证券代码：002543         证券简称：万和电气        公告编号：2022-013



                   广东万和新电气股份有限公司
  关于子公司投资建设万和创研产业基地新建项目的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


一、新建项目概述
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2022
年 4 月 29 日召开的董事会四届二十次会议审议通过了《关于子公司投资建设万
和创研产业基地新建项目的议案》。根据当地产业发展政策导向和公司发展战略
经营需要，公司全资子公司佛山市顺德万和电气配件有限公司（以下简称“红旗
万和”）拟以自有及自筹资金投资约人民币 4.50 亿元建设万和创研产业基地新
建项目（以下简称“新建项目”），董事会同意授权公司管理层在项目投资额度
范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，投资建
设新建项目在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。新建项目的建
设不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。


二、投资主体的基本情况
    1、企业名称：佛山市顺德万和电气配件有限公司
    2、统一社会信用代码：914406066824301111
    3、注册资本：人民币 2,000 万元
    4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
    5、法定代表人：叶远璋
    6、成立日期：2008 年 11 月 25 日
    7、住所：佛山市顺德区容桂街道红旗中路 80 号
     8、营业期限：长期
     9、经营范围：生产：五金电器配件、电子配件、塑料配件（不含废旧塑料）、
模具、其他电气配件；物业管理；物业租赁。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）
     10、公司持有红旗万和 100%的股权，红旗万和为公司的全资子公司。


三、新建项目的基本情况
     1、项目名称：佛山市顺德万和电气配件有限公司万和创研产业基地新建项
目
     2、项目建设主体：佛山市顺德万和电气配件有限公司
     3、项目建设地点：广东省佛山市顺德区容桂街道红旗中路 80 号
     4、项目建设规模：建成后主要生产智能电气（家电、照明、安防、家居、
楼宇等），规划定位为集创新创业型企业总部、软体设计或电子商务服务于一体
的科创园，项目占地面积 46,818.66 平方米，总建筑面积约 21 万平方米，拟建
9 栋混凝土结构的高层厂房和 1 栋高层配套设施综合楼。
     5、项目投资规模：总投资资金为人民币 4.50 亿元
     6、项目资金来源：公司自有及自筹资金
     7、项目建设周期：新建项目建设期自 2022 年 3 月至 2027 年 3 月，工程建
设工期为 60 个月，分两期建设（最终以实际建设情况为准）
     8、其他：新建项目建设用地为自有土地，不涉及新增用地


四、本次投资的目的和对公司的影响
     1、新建项目建设满足了公司未来发展战略对经营场所的需求，有利于改善
公司整体运营环境，满足公司现代化、信息化运营管理的需要，有助于公司进一
步提升综合管理能力和整体形象，更好的吸引高端人才加入，为公司业务运营提
供有力保障，从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。
     2、新建项目定位符合当地产业发展政策导向，项目建成后有利于完善公司
在粤港澳大湾区的发展战略布局，有助于巩固公司行业地位，对公司未来发展具
有积极意义和推动作用，符合全体股东利益和公司长远发展规划。
五、新建项目存在的风险提示
       新建项目可能面临政策变化、市场需求、资源配置、人力资源等不确定因素
带来的风险，在新建项目建设运营过程中需积极关注政策导向，适时调整经营决
策。
       公司将不断完善治理结构，打造优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和
风险防范机制。
       敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。


六、备查文件
       1、经与会董事签字确认的董事会四届二十次会议决议；
       2、深交所要求的其他文件。


       特此公告。




                                        广东万和新电气股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 30 日