证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：2022-018
广东万和新电气股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东大会召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月24日（星期二）下午14:45
（2）网络投票时间：2022年5月24日；其中：
① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月24日上
午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00-15:00；
② 通过互联网投票系统投票的时间为：2022年5月24日09:15-15:00。
2、本次股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公
司总部大楼一楼1号会议室
3、本次股东大会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、本次股东大会召集人：公司第四届董事会
5、本次股东大会现场会议主持人：董事长叶远璋先生
6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票
代理人共23人，代表有表决权的股份总数为560,011,386股，占公司有表决权总
股份的75.3108%。
（1）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共10人，代
表有表决权的股份总数为558,973,246股，占公司有表决权总股份的75.1712%。
（2）网络投票情况
通过网络投票出席本次股东大会的股东共13人，代表有表决权的股份总数为
1,038,140股，占公司有表决权总股份的0.1396%。
2、公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本
次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具
了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决与网络投票
相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：
1、审议通过《<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>》；
表决结果：同意559,992,186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9966%； 反 对19,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,018,940股，占出席会议中小股东所
持股份的98.1505%；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.8495%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
2、审议通过《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意559,992,186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9966%； 反 对19,200 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,018,940股，占出席会议中小股东所
持股份的98.1505%；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.8495%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
3、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意559,992,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9966%； 反 对18,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,019,340股，占出席会议中小股东所
持股份的98.1891%；反对18,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8109%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
4、审议通过《2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意559,992,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9966%； 反 对18,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,019,340股，占出席会议中小股东所
持股份的98.1891%；反对18,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8109%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案》；
表决结果：同意559,949,686股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9890%； 反 对61,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0110%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意976,440股，占出席会议中小股东所持
股份的94.0567%；反对61,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.9433%；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《关于2022年度关联交易预计的议案》，关联股东广东硕德投
资发展有限公司、广东万和集团有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏
先生、叶远璋先生、胡玲女士均已回避表决；
表决结果：同意1,047,332股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
98.1998%；反对19,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.8002%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,018,940股，占出席会议中小股东所
持股份的98.1505%；反对19,200股，占出席会议中小股东所持股份的1.8495%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
7、审议通过《关于2022年度开展外汇套期保值业务的议案》；
表决结果：同意559,992,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9966%； 反 对18,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,019,340股，占出席会议中小股东所
持股份的98.1891%；反对18,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8109%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意559,992,586股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9966%； 反 对18,800 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 大 会 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
0.0034%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意1,019,340股，占出席会议中小股东所
持股份的98.1891%；反对18,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.8109%；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
三、律师出具的法律意见
由北京市中伦（广州）律师事务所董龙芳律师、白洁律师对本次股东大会进
行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人
和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2021年年度股东大会决议；
2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2021
年年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
2022 年 5 月 25 日
