广东万和新电气股份有限公司
                 独立董事关于相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》、《公司章程》和《独立董事制度》等相关规定，作为广东
万和新电气股份有限公司（下称“公司”或“万和电气”）的独立董事，对公司
董事会四届二十一次会议相关事项，在审阅有关文件及尽职调查后，基于独立判
断的立场，发表如下独立意见：


一、关于董事会换届选举的独立意见
    1、公司本次董事会换届的非独立董事候选人、独立董事候选人提名已征得
被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，表决程
序合法有效；
    2、被提名人的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够胜
任所聘岗位的职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事、独立
董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未
解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处
罚和惩戒；
    3、同意公司董事会将第五届董事会候选人名单提交公司 2022 年第一次临时
股东大会审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立
意见》的签字页）




          何夏蓓




          廖鸣卫




          徐言生




                                                      2022 年 6 月 16 日