证券代码：002543         证券简称：万和电气          公告编号：2022-021



                    广东万和新电气股份有限公司
                   四届十三次监事会会议决议公告


    本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


一、监事会会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）四届十
三次监事会会议于 2022 年 6 月 16 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相
结合的方式召开，会议于 2022 年 6 月 2 日以书面和电子邮件方式向全体监事进
行了通知。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由监事会主席黄惠光先
生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范
性文件的规定，会议决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议
的全部议案，通过了如下决议：
    1、会议赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于监事会换届选举
的议案》，全体第四届监事会监事成员逐一审议第五届监事会非职工代表监事
候选人的名单，并逐一表决通过，此项议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大
会审议

    鉴于公司第四届监事会监事成员任期已届满，根据《中华人民共和国公司
法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票
上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第
五届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，任期自股东大会通过之日起
三年。
    公司监事会提名黄平先生、王如成先生为公司第五届监事会非职工代表监事
候选人（个人简历详见附件）。
    本议案需提交至2022年第一次临时股东大会审议，非职工监事候选人将采取
累积投票制进行选举，当选的两名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产
生的职工代表监事谢瑜华先生共同组成公司第五届监事会。
    根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，
原监事黄惠光先生、黄少燕女士、胡玲女士仍应按照有关规定和要求，履行监事
职务。
    公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未
超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二
分之一。公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理
人员任职期间未担任公司监事。


三、备查文件
    1、经与会监事签字确认的四届十三次监事会会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                      广东万和新电气股份有限公司监事会
                                                        2022 年 6 月 17 日
附件：


    黄平先生，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
法学专业本科毕业。2011 年 3 月至 2021 年 10 月担任广东万和新电气股份有限
公司法务风控部副总监；2016 年 2 月至 2018 年 2 月担任广东派生智能科技股份
有限公司监事；2019 年 3 月至 2021 年 10 月担任广东派生智能科技股份有限公
司董事兼副总经理，2022 年 3 月至今担任广东派生智能科技股份有限公司副总
经理。
    截至本公告日，黄平先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高
人民法院网，黄平先生不属于“失信被执行人”。黄平先生不存在以下情形：（1）
《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监
会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被
证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场
违法失信信息公开查询平台公示。


    王如成先生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，广东商学
院工商管理专业本科毕业。2005 年至 2019 年历任广东万和新电气股份有限公司
营销专员、销售计划经理、产品管理副部长、销售支持部部长、营销管理部部长；
2020 年 1 月至 2020 年 12 月担任广东梅赛思科技有限公司营销中心总经理；2021
年 1 月至 2021 年 12 月担任广东万和新电气股份有限公司热水热能事业部副总经
理；2022 年 1 月至今担任广东万和新电气股份有限公司供应链中心副部长。
    截至本公告日，王如成先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询
最高人民法院网，王如成先生不属于“失信被执行人”。王如成先生不存在以下
情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）
被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示。