证券代码：002543           证券简称：万和电气          公告编号：2022-025



                    广东万和新电气股份有限公司
                    五届一次监事会会议决议公告


     本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


一、监事会会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届一
次监事会会议于 2022 年 7 月 5 日下午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开，会议于 2022 年 6 月 24 日以书面和电子邮件方式向全体监事进行
了通知。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由监事黄平先生主持，公
司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性文件的规
定，会议决议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议
的全部议案，通过了如下决议：
    1、以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于选举第五届监事会
主席的议案》
    选举黄平先生（个人简历详见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，
与第五届监事会任期一致。


三、备查文件
    1、经与会监事签字确认的五届一次监事会会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




             广东万和新电气股份有限公司监事会
                              2022 年 7 月 6 日
附：个人简历


    黄平先生，现任公司监事会主席，1987 年 12 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，中共党员，法学专业本科毕业。2011 年 3 月至 2021 年 10 月担任广
东万和新电气股份有限公司法务风控部副总监；2016 年 2 月至 2018 年 2 月担任
广东派生智能科技股份有限公司监事；2019 年 3 月至 2021 年 10 月担任广东派
生智能科技股份有限公司董事兼副总经理，2022 年 3 月至今担任广东派生智能
科技股份有限公司副总经理。
    截至本公告日，黄平先生未持有公司股票；与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经查询最高
人民法院网，黄平先生不属于“失信被执行人”。黄平先生不存在以下情形：（1）
《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会
采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三
十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示。