意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

万和电气:2022年第一次临时股东大会决议公告2022-07-06  

                        证券代码:002543          证券简称:万和电气          公告编号:2022-023



                   广东万和新电气股份有限公司
             2022年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


一、会议召开情况
    1、本次股东大会召开的时间:
    (1)现场会议召开时间:2022年7月5日(星期二)下午14:00
    (2)网络投票时间:2022年7月5日;其中:
    ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年7月5日上
午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00-15:00;
    ② 通过互联网投票系统投票的时间为:2022年7月5日09:15-15:00。
    2、本次股东大会召开的地点:佛山市顺德高新区(容桂)建业中路13号公
司总部大楼一楼1号会议室
    3、本次股东大会表决方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    4、本次股东大会召集人:公司第四届董事会
    5、本次股东大会现场会议主持人:董事长叶远璋先生
    6、本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    7、会议出席情况:出席现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托投票
代理人共15人,代表有表决权的股份总数为560,093,083股,占公司有表决权总
股份的75.3218%。
    (1)现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托投票代理人共10人,代
表有表决权的股份总数为558,973,246股,占公司有表决权总股份的75.1712%。
    (2)网络投票情况
    通过网络投票出席本次股东大会的股东共5人,代表有表决权的股份总数为
1,119,837股,占公司有表决权总股份的0.1506%。
    2、公司全体董事、全体监事出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本
次会议,北京市中伦(广州)律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具
了法律意见书。


二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议,以现场表决与网络投票
相结合的方式对所有议案逐项进行了投票表决,具体表决情况如下:
    1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
    本议案采用累积投票制进行投票表决,选举非独立董事4名,具体表决结果
如下:
    1.01 选举卢楚隆先生为第五届董事会非独立董事
    表决结果:同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9990%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意1,114,138股,占出席会议中小股东所
持股份的99.4911%。
    卢楚隆先生获得当选。
    1.02 选举YU CONG LOUIE LU先生为第五届董事会非独立董事
    表决结果:同意560,087,383股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9990%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意1,114,137股,占出席会议中小股东所
持股份的99.4910%。
    YU CONG LOUIE LU先生获得当选。
       1.03 选举卢宇凡先生为第五届董事会非独立董事
   表决结果:同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9990%。
   其中,中小投资者表决情况为:同意1,114,138股,占出席会议中小股东所
持股份的99.4911%。
       卢宇凡先生获得当选。
       1.04 选举叶汶斌先生为第五届董事会非独立董事
   表决结果:同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9990%。
   其中,中小投资者表决情况为:同意1,114,138股,占出席会议中小股东所
持股份的99.4911%。
       叶汶斌先生获得当选。
       2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
   本议案采用累积投票制进行投票表决,选举独立董事3名,具体表决结果如
下:
       2.01 选举廖鸣卫先生为第五届董事会独立董事
   表决结果:同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9990%。
   其中,中小投资者表决情况为:同意1,114,138股,占出席会议中小股东所
持股份的99.4911%。
       廖鸣卫先生获得当选。
       2.02 选举徐言生先生为第五届董事会独立董事
   表决结果:同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9990%。
   其中,中小投资者表决情况为:同意1,114,138股,占出席会议中小股东所
持股份的99.4911%。
       徐言生先生获得当选。
       2.03 选举陈志坚先生为第五届董事会独立董事
   表决结果:同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9990%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意1,114,138股,占出席会议中小股东所
持股份的99.4911%。
    陈志坚先生获得当选。
    3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》
    本议案采用累积投票制进行投票表决,选举非职工代表监事2名,具体表决
结果如下:
    3.01 选举黄平先生为第五届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9990%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意1,114,138股,占出席会议中小股东所
持股份的99.4911%。
    黄平先生获得当选。
    3.02 选举王如成先生为第五届监事会非职工代表监事
    表决结果:同意560,087,384股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.9990%。
    其中,中小投资者表决情况为:同意1,114,138股,占出席会议中小股东所
持股份的99.4911%。
    王如成先生获得当选。


三、律师出具的法律意见
    由北京市中伦(广州)律师事务所董龙芳律师、白洁律师对本次股东大会进
行了见证,并出具了《法律意见书》,认为:本次股东大会的召集、召开程序符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人
和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。


四、备查文件
    1、经与会董事和股东签字确认并加盖公司印章的2022年第一次临时股东大
会决议;
   2、《北京市中伦(广州)律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2022
年第一次临时股东大会的法律意见书》;
   3、深圳证券交易所要求的其他文件。


   特此公告。




                                       广东万和新电气股份有限公司董事会
                                                        2022 年 7 月 6 日