证券代码：002543           证券简称：万和电气             公告编号：2022-030



                   广东万和新电气股份有限公司
                   董事会五届二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会
五届二次会议于 2022 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开，会议于 2022 年 8 月 12 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行
了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 YU CONG LOUIE
LU（卢宇聪）先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。本次会
议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、
《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。


二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议
的全部议案，通过了如下决议：
    1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《<2022年半年度报告>
及<2022年半年度报告摘要>》
    《2022 年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-032）详
见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


三、备查文件
    1、经与会董事签字确认的董事会五届二次会议决议；
2、广东万和新电气股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。


特此公告。




                                    广东万和新电气股份有限公司董事会
                                                    2022 年 8 月 25 日