证券代码：002543          证券简称：万和电气           公告编号：2022-031



                    广东万和新电气股份有限公司
                   五届二次监事会会议决议的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）五届二
次监事会会议于 2022 年 8 月 24 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结
合的方式召开，会议于 2022 年 8 月 12 日以书面和电子邮件方式向全体监事进行
了通知。会议应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，会议由监事会主席黄平先生主
持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》、《监事会议事规则》等规范性
文件的规定，会议决议合法有效。


二、会议审议情况
    经与会监事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议
的全部议案，通过了如下决议：
    1、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《<2022 年半年度报
告>及<2022 年半年度报告摘要>》
    监事会发表意见如下：经审核，我们认为董事会编制和审核《2022 年半年
度报告》和《2022 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2022 年半年度报告》详见信息披露媒体：信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn；《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-032）详
见信息披露媒体：《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


三、备查文件
    1、经与会监事签字确认的五届二次监事会会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                          广东万和新电气股份有限公司监事会
                                                          2022 年 8 月 25 日