证券代码：002543           证券简称：万和电气        公告编号：2022-053



                   广东万和新电气股份有限公司
                   董事会五届八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况
    广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会
五届八次会议于 2022 年 12 月 29 日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相
结合的方式召开，会议于 2022 年 12 月 19 日以书面和电子邮件方式向全体董事
进行了通知。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 YU CONG
LOUIE LU（卢宇聪）先生主持，公司全体监事和全体高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》、《董事会议事规则》等规范性文件的规定，会议决议合法有效。


二、会议审议情况
    经与会董事认真审议，以现场表决和通讯表决相结合的方式表决了本次会议
的全部议案，通过了如下决议：
    1、会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于在泰国投资新建
生产基地的议案》
    公司因业务发展和增加海外生产基地布局的需要，在对海外低成本地区充分
调研评估的基础上，决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过人民币 2.53
亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国
及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶
段实施建设泰国生产基地。
    为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权副总裁
杨颂文先生全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭
建有关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理
完毕之日止。
    《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公
告编号：2022-054）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。


三、备查文件
    1、经与会董事签字确认的董事会五届八次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。




                                        广东万和新电气股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 30 日