证券代码：002546          证券简称：新联电子       公告编号：2013-003


                     南京新联电子股份有限公司

                 第二届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2013 年 1月 7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2012年12月28
日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召
开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席王霞女士召集和主持，会议以举手表决的方式，审议通过
了如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超募
资金竞买资产的议案》。

    监事会认为，公司拟使用超募资金参与南京大陆中电科技股份有限公司破产
财产拍卖，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情
形，也没有损害股东利益；有利于提高超募资金使用效率，符合公司及全体股东
的利益。
    我们一致同意公司此次使用超募资金竞拍资产。


    特此公告。


                                            南京新联电子股份有限公司
                                                     监事会
                                                 2013 年 1 月 7 日