证券代码：002546           证券简称：新联电子          公告编号：2013-013




                     南京新联电子股份有限公司
                 第二届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议于 2013 年 2 月 26
日上午 9：00 在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2013 年 2 月 7 日以电
话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高
级管理人员列席了会议，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长胡敏先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如
下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度总经
理工作报告》。
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度董事
会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。
    《2012年度董事会工作报告》详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2012年年度报告》中。
     公司独立董事陈刚、韩孟邻、李军红分别向董事会提交了《2012年度独立
董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上进行述职，该报告登载于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务
决算报告》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。
    根据天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2013）00068 号标准无保
留意见的审计报告，公司 2012 年度实现营业收入 59,777.09 万元， 比上年同期
增长 27.53%；实现利润总额 20,308.88 万元，比上年同期增长 29.82％；归属于
上市公司股东的净利润 17,249.27 万元，比上年同期增长 31.58%。
    四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年年度报
告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。
    《2012 年年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012 年年
度 报 告 摘 要 》 登 载 于 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润
分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。
    经天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2013）00068 号审计报告确
认，按母公司会计报表，2012 年度母公司实现的净利润 166,621,994.11 元，按
照公司章程提取 10%法定盈余公积 16,662,199.41 元后，扣除 2012 年对股东的
现金分红 42,000,000.00 元，加上期初未分配的利润 166,854,947.22 元，截止
2012 年 12 月 31 日止累计可供股东分配的利润为 274,814,741.92 元；公司初步
拟定 2012 年度利润分配方案为：以公司总股本 168,000,000 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 4 元（含税），派发现金股利总额为 67,200,000.00
元，剩余未分配利润结转下一年度。 该分配预案符合《公司章程》及《未来三
年（2012-2014 年）股东回报规划》等相关规定。
    六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年度
内部控制自我评价报告》。
    《2012 年度内部控制自我评价报告》及监事会、独立董事、保荐机构的意
见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《内部控制规范
落实自查表》。
    《内部控制规范落实自查表》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任天衡
会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2012
年度股东大会审议。
    同意聘请天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计及内部控制
审计的服务机构，聘期一年。
    公司独立董事就公司聘请 2013 年度审计机构发表独立意见，内容详见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）
    九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2012
年度股东大会审议。
    《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于《证券时报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见，详
见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
    十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集
资金管理办法>的议案》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。
    《募集资金管理办法》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    十一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的的议案》，并同意将该议案提交公司 2012
年度股东大会审议。
    《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》登载于《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了同意意见，相关意见详见
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    十二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公
司 2012 年度股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董
事会拟定于2013年3月21日(星期四) 上午9：30 在公司会议室召开公司2012年度
股东大会。
    《关于召开公司 2012 年度股东大会的通知》全文登载于《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
                                        南京新联电子股份有限公司董事会
二○一三年二月二十八日