证券代码：002546           证券简称：新联电子         公告编号：2013－014




                   南京新联电子股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于2013年2月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年2月7日以
电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以
及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席王霞女士召集和主持，会议以投票表决的方式，审议通过
了如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度监事
会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。
     《2012年度监事会工作报告》详细内容见公司《2012年年度报告》相关部
分，该报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务
决算报告》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。
     三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任天衡
 会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司
 2012 年度股东大会审议。
     四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润
 分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。
     监事会认为，董事会制定的 2012 年年度利润分配预案，严格遵循了证券监
 管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。
     五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年年度报
 告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2012年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监
事会同意董事会编制的《2012年年度报告及摘要》，并提交2012年度股东大会审
议。

       六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度公司
内部控制自我评价报告》。

    公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风
险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基
本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健
全和执行情况。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

       七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2012 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》，并同意将该议案提交公司 2012 年度股
东大会审议。

    监事会对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，
认为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用
情况。

       八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司 2012 年度
股东大会审议。

    公司在保证募集资金投资项目建设的前提下，使用部分闲置募集资金用于购
买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效
益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关审
批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不超过 2.5 亿元的闲
置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

    特此公告。
                                         南京新联电子股份有限公司监事会
                                             二○一三年二月二十八日