南京新联电子股份有限公司
                   2012 年度独立董事述职报告
                              （韩孟邻）

各位股东及代表：
    本人作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规
和公司《章程》的规定，在2012年度工作中忠实履行职责 ，勤勉尽责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分
发挥作为独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是中小股
东的合法权益。本人现就2012年度独立董事履职情况述职如下：
    一、 出席董事会及股东大会的情况
    2012 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下:
    1、2012年度公司共召开十次董事会，本人全部亲自出席，无缺席和委托其
他董事出席会议情况；对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；对公
司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
    2、2012 年度公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，本人全部
亲自参加。
    二、发表独立意见情况
    2012 年，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，独
立、公正地发表独立意见。
    1、2012年2月16日，在公司第二届董事会第九次会议上，发表《关于聘任会
计师事务所的独立意见》、《关于<2011年度利润分配预案>的独立意见》、《对
公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、
《关于公司2011年度关联交易的审核意见》、《对<2011年度高层及管理层人员
年终绩效考核情况>发表的独立意见》、《对<2011年度公司内部控制自我评价报
告>发表的独立意见》、《对<关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
发表的独立意见》、《对<关于提名朱忠明先生为公司董事的议案>发表的独立意
见》、《对<关于聘任审计部负责人>的议案发表的独立意见》、《对<关于对前
期财务报表追溯调整的议案>发表的独立意见》、《对<关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金>的议案发表的独立意见》。
    2、2012年3月12日，在公司第二届董事会第十次会议上，发表《关于聘任公
司董事会秘书的独立意见》。
    3、2012年6月6日，在公司第二届董事会第十次会议上，发表《关于聘任公
司财务总监的独立意见》。
    4、2012年7月27日，在公司第二届董事会第十四次会议上，发表《关于上半
年公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》、《关于<公司未来
三年（2012-2014年）股东回报规划>的独立意见》、《关于使用自有闲置资金购
买低风险银行短期理财产品的独立意见》。
    三、对公司进行现场调查的情况
    报告期内，本人对公司的生产经营、财务管理、内部管理和控制等日常情况，
多次进行现场考察。通过实地调研，审阅相关资料，听取相关人员汇报，了解公
司的生产经营情况和财务状况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执
行情况等，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
    四、保护股东合法权益情况
    1、关注公司治理结构及经营管理情况，对董事会审议决策的重大事项，能
够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，利用自身的
专业知识，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
    2、关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规和《公司信
息披露管理制度》有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整，保障投资者
的知情权，维护公司和股东的利益。
    3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习相关法律
法规和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权
益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
    五、履行董事会各专业委员会工作情况
    1、董事会审计委员会
    本人担任董事会审计委员会的主任委员，2012年度，严格按照《董事会专门
委员会工作细则》履行职责，每季度主持召开一次董事会审计委员会会议，审议
公司审计部提交的工作总结和工作计划并向董事会提交报告，不断加强公司内控
制度的建立健全，加强监督公司各项制度的执行情况，同时积极参与2011年度审
计工作，与年审注册会计师进行沟通，充分发挥独立董事在年报工作中的监督作
用，并对2012年度财务审计费用提出建议且得到公司采纳。
    2、董事会薪酬与考核委员会
    本人担任董事会薪酬与考核委员会委员，本人积极参加董事会薪酬与考核委
员会会议，认真审查高级管理人员的履行职责情况，按照《2011年度高层及管理
层人员绩效考核方案》，对高管及中层管理人员的效益年薪执行情况进行监督和
审核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等


    2013年本人将继续本着诚实与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责
的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立
董事作用，加强与公司董事会及经营管理层的沟通与协作，更好地起到监督作用，
促进公司规范运作，持续、稳健发展。
    公司董事会、经营管理层在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，
在此衷心地表示感谢。
    本人联系方式：HML858@sina.com


                                     独立董事：
                                                       韩孟邻
                                                  2013 年 2 月 26 日
                   南京新联电子股份有限公司
                   2012 年度独立董事述职报告
                               （陈刚）

各位股东及代表：
    本人作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规
和公司《章程》的规定，在2012年度工作中忠实履行职责 ，勤勉尽责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分
发挥作为独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是中小股
东的合法权益。本人现就2012年度独立董事履职情况述职如下：
    一、 出席董事会及股东大会的情况
    2012 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下:
    1、2012年度公司共召开十次董事会，本人全部亲自出席，无缺席和委托其
他董事出席会议情况；对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；对公
司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
    2、2012 年度公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，本人全部
亲自参加。
    二、发表独立意见情况
    2012 年，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，独
立、公正地发表独立意见。
    1、2012年2月16日，在公司第二届董事会第九次会议上，发表《关于聘任会
计师事务所的独立意见》、《关于<2011年度利润分配预案>的独立意见》、《对
公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、
《关于公司2011年度关联交易的审核意见》、《对<2011年度高层及管理层人员
年终绩效考核情况>发表的独立意见》、《对<2011年度公司内部控制自我评价报
告>发表的独立意见》、《对<关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
发表的独立意见》、《对<关于提名朱忠明先生为公司董事的议案>发表的独立意
见》、《对<关于聘任审计部负责人>的议案发表的独立意见》、《对<关于对前
期财务报表追溯调整的议案>发表的独立意见》、《对<关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金>的议案发表的独立意见》。
    2、2012年3月12日，在公司第二届董事会第十次会议上，发表《关于聘任公
司董事会秘书的独立意见》。
    3、2012年6月6日，在公司第二届董事会第十次会议上，发表《关于聘任公
司财务总监的独立意见》。
    4、2012年7月27日，在公司第二届董事会第十四次会议上，发表《关于上半
年公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》、《关于<公司未来
三年（2012-2014年）股东回报规划>的独立意见》、《关于使用自有闲置资金购
买低风险银行短期理财产品的独立意见》。
    三、对公司进行现场调查的情况
    报告期内，本人对公司的生产经营、财务管理、内部管理和控制等日常情况，
多次进行现场考察。通过实地调研，审阅相关资料，听取相关人员汇报，了解公
司的生产经营情况和财务状况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执
行情况等，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
    四、保护股东合法权益情况
    1、关注公司治理结构及经营管理情况，对董事会审议决策的重大事项，能
够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，利用自身的
专业知识，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
    2、关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规和《公司信
息披露管理制度》有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整，保障投资者
的知情权，维护公司和股东的利益。
    3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习相关法律
法规和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权
益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
    五、履行董事会各专业委员会工作情况
    1、董事会薪酬与考核委员会
    本人担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人按照《董事会专门委员会
工作细则》的规定召集和主持董事会薪酬与考核委员会会议，认真审查高级管理
人员的履行职责情况，按照《2011年度高层及管理层人员绩效考核方案》，对高
管及中层管理人员的效益年薪执行情况进行监督和审核，切实履行了薪酬与考核
委员会的职责。
    2、董事会提名委员会
    本人担任董事会提名委员会委员，2012年度，积极参加会议，依据相关法律
法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的
当选条件、选择程序和任职期限，并对公司新聘任的董事、高级管理人员向董事
会提交审核意见，切实履行了提名委员会的职责。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等


    2013年本人将继续本着诚实与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责
的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立
董事作用，加强与公司董事会及经营管理层的沟通与协作，更好地起到监督作用，
促进公司规范运作，持续、稳健发展。
    公司董事会、经营管理层在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，
在此衷心地表示感谢。
    本人联系方式：njjjwcg@163.com


                                     独立董事：
                                                     陈刚
                                                  2013 年 2 月 26 日
                   南京新联电子股份有限公司
                   2012 年度独立董事述职报告
                              （李军红）


各位股东及代表：
    本人作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规
和公司《章程》的规定，在2012年度工作中忠实履行职责 ，勤勉尽责，积极出
席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，充分
发挥作为独立董事的作用，维护了公司整体利益，维护了公司股东尤其是中小股
东的合法权益。本人现就2012年度独立董事履职情况述职如下：
    一、 出席董事会及股东大会的情况
    2012 年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下:
    1、2012年度公司共召开十次董事会，本人全部亲自出席，无缺席和委托其
他董事出席会议情况；对出席的董事会会议审议的所有议案均投了赞成票；对公
司董事会各项议案及公司其他事项未提出异议。
    2、2012 年度公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，本人全部
亲自参加。
    二、发表独立意见情况
    2012 年，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，独
立、公正地发表独立意见。
    1、2012年2月16日，在公司第二届董事会第九次会议上，发表《关于聘任会
计师事务所的独立意见》、《关于<2011年度利润分配预案>的独立意见》、《对
公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、
《关于公司2011年度关联交易的审核意见》、《对<2011年度高层及管理层人员
年终绩效考核情况>发表的独立意见》、《对<2011年度公司内部控制自我评价报
告>发表的独立意见》、《对<关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
发表的独立意见》、《对<关于提名朱忠明先生为公司董事的议案>发表的独立意
见》、《对<关于聘任审计部负责人>的议案发表的独立意见》、《对<关于对前
期财务报表追溯调整的议案>发表的独立意见》、《对<关于使用部分超募资金永
久性补充流动资金>的议案发表的独立意见》。
    2、2012年3月12日，在公司第二届董事会第十次会议上，发表《关于聘任公
司董事会秘书的独立意见》。
    3、2012年6月6日，在公司第二届董事会第十次会议上，发表《关于聘任公
司财务总监的独立意见》。
    4、2012年7月27日，在公司第二届董事会第十四次会议上，发表《关于上半
年公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》、《关于<公司未来
三年（2012-2014年）股东回报规划>的独立意见》、《关于使用自有闲置资金购
买低风险银行短期理财产品的独立意见》。
    三、对公司进行现场调查的情况
    报告期内，本人对公司的生产经营、财务管理、内部管理和控制等日常情况，
多次进行现场考察。通过实地调研，审阅相关资料，听取相关人员汇报，了解公
司的生产经营情况和财务状况、内部控制制度的建设及执行情况、董事会决议执
行情况等，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
    四、保护股东合法权益情况
    1、关注公司治理结构及经营管理情况，对董事会审议决策的重大事项，能
够做到事先对公司提供的资料进行认真审核、询问、了解具体情况，利用自身的
专业知识，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
    2、关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规和《公司信
息披露管理制度》有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整，保障投资者
的知情权，维护公司和股东的利益。
    3、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人认真学习相关法律
法规和规章制度，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权
益的理解和认识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
    五、履行董事会各专业委员会工作情况
    1、董事会提名委员会
    本人担任董事会提名委员会主任委员，2012年度，本人严格按照《董事会专
门委员会工作细则》的规定召集和主持董事会提名委员会会议，依据相关法律法
规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当
选条件、选择程序和任职期限，并对公司新聘任的董事、高级管理人员向董事会
提交审核意见，切实履行了提名委员会的职责。
    2、董事会审计委员会
    本人担任董事会审计委员会委员，2012 年度，本人积极参加董事会审计委
员会会议，审议公司审计部提交的工作总结和工作计划，不断加强公司内控制度
的建立健全，加强监督公司各项制度的执行情况，同时积极参与 2011 年度审计
工作，与年审注册会计师进行沟通，充分发挥独立董事在年报工作中的监督作用，
切实履行了审计委员会的职责。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；
    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等


    2013年本人将继续本着诚实与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责
的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立
董事作用，加强与公司董事会及经营管理层的沟通与协作，更好地起到监督作用，
促进公司规范运作，持续、稳健发展。
    公司董事会、经营管理层在我履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，
在此衷心地表示感谢。
    本人联系方式：lijunhong076@126.com




                                     独立董事：
                                                    李军红
                                                  2013 年 2 月 26 日