证券代码：002546          证券简称：新联电子             公告编号：2013-023



                    南京新联电子股份有限公司

               第二届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议于 2013 年 3 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2013 年 3
月 15 日以电话和电子邮件的方式发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9
名。会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡敏先生主持，经董事审议表决通过了如下决议：

    一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

    同意公司为全资子公司南京新联能源技术有限责任公司（以下简称“新联能
源”）向银行申请额度不超过人民币2000万元、期限一年的银行授信提供担保。
公司董事褚云先生为新联能源董事长，因此在董事会审议该事项时褚云先生回避
了表决。
    上述担保事项详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保
的公告》（公告编号：2013-024）。


    特此公告。


                                         南京新联电子股份有限公司董事会
                                               二○一三年三月二十一日