证券代码：002546              证券简称：新联电子              公告编号：2013-027




                     南京新联电子股份有限公司
              第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次
会议于 2013 年 4 月 25 日上午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议
通知于 2013 年 4 月 18 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9
名，实际参加董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的通知、召
开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年第一季
度报告》。
    《2013 年第一季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《 2013 年 第 一 季 度 报 告 正 文 》 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司
经营范围并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司 2013 年第一次
临时股东大会审议。
    为更好地适应市场需求，进一步开拓市场，根据公司经营需要，公司拟对经
营范围进行变更，变更情况如下：
    1、经营范围变更情况
    变更前：三遥系统（国家有专项规定的办理许可证后经营）、广播电视设备
（不含卫星地面接收设施）、微波接力通讯系统设备、微型模块、仪器仪表、电
子产品、电子元器件、家用电器、电子设备、低压成套设备的设计、研究开发、
生产和销售；计算机软件及系统集成开发、电子技术服务。
    变更后：三遥系统（国家有专项规定的办理许可证后经营）、用电信息采集
系统及设备、配电自动化系统及设备、仪器仪表、电子产品、电子元器件、家用
电器、电子设备、计量箱、变压器、高低压开关、高低压成套设备、能源管理系
统及设备、节能设备的研发、制造、销售和服务；计算机软件及系统集成开发、
电子技术服务。（以工商局核定为准）
    2、 根据经营范围的变更，拟对原《公司章程》第十三条进行修订，详细内
容如下：
              原章程中的内容                             拟修订的内容

   第十三条    经依法登记，公司的经营范       第十三条     经依法登记，公司的经营范

围：三遥系统（国家有专项规定的办理许可    围：三遥系统（国家有专项规定的办理许可

证后经营）、广播电视设备（不含卫星地面    证后经营）、用电信息采集系统及设备、配

接收设施）、微波接力通讯系统设备、微型    电自动化系统及设备、仪器仪表、电子产品、

模块、仪器仪表、电子产品、电子元器件、    电子元器件、家用电器、电子设备、计量箱、

家用电器、电子设备、低压成套设备的设计、 变压器、高低压开关、高低压成套设备、能

研究开发、生产和销售；计算机软件及系统    源管理系统及设备、节能设备的研发、制造、

集成开发、电子技术服务。                  销售和服务；计算机软件及系统集成开发、

                                          电子技术服务。

《公司章程》其他条款不变，公司最新章程登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    3、授权董事会全权办理工商变更登记相关事宜。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2013 年第一次临时股东大会的议案》。
    《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》全文登载于《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。

                                           南京新联电子股份有限公司董事会

                                                 二○一三年四月二十五日