证券代码：002546         证券简称：新联电子          公告编号：2013－035



                   南京新联电子股份有限公司
            第二届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2013 年 8 月 15 日上午 9：00 在本公司会议室以现场和通讯表决的方式召
开，会议通知于 2013 年 8 月 2 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董
事 9 名，实际参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人
数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年半年度
报告及其摘要》。

    《2013 年半年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013
年半年度报告摘要》登载于《证券时报》和巨潮资讯网。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

    《关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》登载于
2013 年 8 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有
闲置资金进行投资理财的议案》。
   《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》登载于2013年8月16日《证
券时报》和巨潮资讯网。
   公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见，相关意见详见
巨潮资讯网。




   特此公告。



                                            南京新联电子股份有限公司

                                                     董事会

                                             二○一三年八月十五日