证券代码：002546       证券简称：新联电子         公告编号：2013－036



                    南京新联电子股份有限公司
              第二届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会
议于2013年8月15日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年8月2
日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召
开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席王霞女士召集和主持，经监事审议并通过如下决议：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年半年度
 报告及其摘要》。
     经审核，监事会认为董事会编制和审核南京新联电子股份有限公司 2013
 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年半
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

    监事会认为：《关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况，公司不存在募集资金违规使
用的情形。

    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有
闲置资金进行投资理财的议案》。

    公司及其全资子公司拟在保障日常经营运作和项目建设的前提下，运用自有
闲置资金进行投资理财，有利于提高公司及其全资子公司的资金使用效率和收
益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公
司及其全资子公司使用不超过3亿元的自有闲置资金进行投资理财。


   特此公告。
                                     南京新联电子股份有限公司监事会
                                         二○一三年八月十五日