证券代码：002546             证券简称：新联电子   公告编号：2013-039



                   南京新联电子股份有限公司

           关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”、“新联电子”）于2013
年8月15日召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资
金进行投资理财的议案》，同意公司及其全资子公司使用不超过3亿元的自有闲
置资金进行投资理财， 并授权董事长在额度范围内具体办理实施相关事项。具
体情况公告如下：
    一、投资概述
    （1）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司
及其全资子公司正常经营的情况下，利用自有闲置资金进行投资理财，进一步提
升公司整体业绩水平，增加公司收益。
    （2）投资额度：不超过人民币3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。
    （3）投资品种：公司及其全资子公司运用自有闲置资金投资的品种包括国
债、央行票据、金融债, 以及高信用等级的、有担保的中期票据、企业债、公司
债等固定收益类产品,银行或其他金融机构发行的保本型理财产品,或者以银行
同业存款、金融债、国债、高信用等级的公司债、中期票据等高流动性、固定收
益类产品作为投资标的的理财产品,不能以股票、利率、汇率及其衍生品种为投
资标的。
    上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投
资》的规定，风险较低，收益高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提
下提高自有闲置资金使用效益的重要理财手段。
    （4）授权期限：自获董事会审议通过之日起两年之内有效。
    （5）资金来源：自有闲置资金，不使用银行信贷资金直接或间接进行投资。
    （6）本投资理财不构成关联交易。
       （7）本投资理财在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。
       二、投资风险分析及风险控制措施
       1、投资风险
       （1）尽管公司及其全资子公司拟投资理财的对象属于低风险投资产品，但
金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
       （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期。
       2、针对投资风险，拟采取措施如下：
       （1）严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营
效益好、资金运作能力强的发行机构所发行的产品。
       （2）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财
务负责人负责组织实施。公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进
展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措
施，控制投资风险。
       （3）独立董事将对理财资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查
为主。
       （4）公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查。
       （5）公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。
       三、对公司的影响
       1、公司及其全资子公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲
置资金适度进行低风险理财产品的投资，不影响公司日常资金正常周转需要，不
会影响公司主营业务的正常开展。
       2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，能获得
一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资
回报。
       四、公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品情况

                       公司使用自有闲置资金购买的理财产品

序号     公告日期    公告编号      签约方        投资金额   产品类型     是否到期
                                上海浦东发展银              保本保收   已到期收回本
 1      2012/08/11   2012-036                    7000万
                                行股份有限公司                益型       金及收益
                                南京城南支行（以
                                下简称“浦发银
                                    行”）
                                                              保本保收   已到期收回本
 2      2012/09/04   2012-038      浦发银行        4000万
                                                                益型       金及收益
                                                              保本保收   已到期收回本
 3      2012/09/04   2012-038      浦发银行        7500万
                                                                益型       金及收益
                                                              保本保收
 4      2013/03/02   2013-020      浦发银行        11000万                 未到期
                                                                益型
                                                              保本保收
 5      2013/03/19   2013-021      浦发银行        4500万                  未到期
                                                                益型



          全资子公司南京志达软件有限责任公司使用自有闲置资金购买的理财产品

序号     公告日期    公告编号       签约方         投资金额   产品类型     是否到期
                                                              保本保收   已到期收回本
 1      2012/09/04   2012-038      浦发银行        1500万
                                                                益型       金及收益
                                                              保本保收
 2      2013/03/02   2013-020      浦发银行        1500万                  未到期
                                                                益型
                                                              保本保收
 3      2013/03/19   2013-021      浦发银行        3000万                  未到期
                                                                益型
       五、独立董事意见
       公司目前经营良好，财务状况稳健，在保证公司及其全资子公司正常运营和
资金安全的基础上，使用不超过人民币3亿元的自有闲置资金选择低风险、保本
型的产品进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司及其全资子公司自有
资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，
符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们
同意公司及其全资子公司使用不超过3亿元自有闲置资金进行投资理财。
       六、监事会意见
       公司及其全资子公司拟在保障日常经营运作和项目建设的前提下，运用自有
闲置资金进行投资理财，有利于提高公司及其全资子公司的资金使用效率和收
益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公
司及其全资子公司使用不超过3亿元的自有闲置资金进行投资理财。
       七、保荐机构意见
       1、新联电子及其全资子公司运用自有闲置资金进行投资理财的议案已经通
过公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该议案
发表了同意意见。公司运用自有闲置资金进行投资理财的事项符合《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《中小企业板信
息披露业务备忘录》和《南京新联电子股份有限公司章程》等有关规定。
    2、公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的
前提下，运用自有闲置资金,择机投资低风险、保本型的产品进行理财，有利于
提高资金使用效率,增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全,资金安全能够
得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。
    综上，华泰联合证券有限责任公司对新联电子及其全资子公司运用闲置自有
资金进行投资理财的事项无异议。
    八、备查文件
    1.公司第二届董事会第二十三次会议决议；
    2.公司独立董事对第二届董事会第二十三次会议及半年度相关事项的独立
意见 ；
    3.公司第二届监事会第十四次会议决议；
    4. 华泰联合证券有限责任公司关于南京新联电子股份有限公司使用自有闲
置资金进行投资理财的保荐意见。


    特此公告。


                                   南京新联电子股份有限公司董事会
                                        二〇一三年八月十五日