证券代码：002546            证券简称：新联电子         公告编号：2013－051




                    南京新联电子股份有限公司

           关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会
议审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2013 年
12 月 27 日（星期五）上午 9:30 在公司会议室召开公司 2013 年第二次临时股东
大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、会议召开日期和时间：2013 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:30
    2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区家园中路 28 号公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票方式
    5、股权登记日：2013 年 12 月 23 日（星期一）


    二、会议出席人员
    1、截止 2013 年 12 月 23 日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
    2、公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司聘请的律师。


    三、会议审议事项
    1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
    1.1 选举公司第三届董事会非独立董事
    （1）选举胡敏先生为第三届董事会董事
    （2）选举金放生先生为第三届董事会董事
    （3）选举褚云先生为第三届董事会董事
    （4）选举李照球先生为第三届董事会董事
    （5）选举朱忠明先生为第三届董事会董事
    （6）选举郭路先生为第三届董事会董事
    1.2 选举第三届董事会独立董事
    （1）选举韩孟邻先生为第三届董事会独立董事
    （2）选举顾自立先生为第三届董事会独立董事
    （3）选举张阳先生为第三届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
    （1）选举曾宪明先生为第三届监事会非职工代表监事
    （2）选举路国军先生为第三届监事会非职工代表监事
    上述议案已分别由公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十
六次会议审议通过，内容详见 2013 年 12 月 7 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    上述两项议案将采用累积投票方式表决，其中对选举非独立董事和独立董事
分别进行表决。独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格及独立性审核
无异议后方可提交本次股东大会审议。

    四、会议登记事项

    1、登记时间：2013 年 12 月 25 日（星期三）上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00
（信函以收到时间为准，但不得迟于 2013 年 12 月 25 日下午 16:00 送达）。
    2、登记地点：公司证券部，南京市江宁开发区家园中路 28 号。
    3、登记办法：
    (1)自然人股东凭本人身份证、证劵账户卡及持股凭证进行登记手续；
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证劵账户卡、法定代表人身份
证明或法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续；
    (4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2013 年 12 月 25
日下午 16:00 前送达本公司），不接受电话登记。

    五、其他事项

    1、会议咨询：
    公司证券部联系人：朱忠明、王燕
    电话：025-83699366
    传真：025-87153628
    地址：南京市江宁开发区家园中路 28 号
    邮编：211100
    2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
    3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含
授权委托书原件）提前半小时到会场。


    特此公告。




                                     南京新联电子股份有限公司董事会
                                                2013 年 12 月 7 日
附件：

                          南京新联电子股份有限公司

                     2013 年第二次临时股东大会授权委托书

      兹全权委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席 2013 年 12 月
27 日召开的南京新联电子股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会,受托人按
照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名：                            委托人股东帐号：

委托人持股数：               股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人姓名：                    委托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号                     议案名称                                 表决意见
                                                                   同意票数
  1      《关于董事会换届选举的议案》
                                                           （本议案实行累积投票制）

         1.1 选举公司第三届董事会非独立董事            投票权总数=持有的股份数×6

         （1）选举胡敏先生为第三届董事会董事
         （2）选举金放生先生为第三届董事会董事

         （3）选举褚云先生为第三届董事会董事
         （4）选举李照球先生为第三届董事会董事
         （5）选举朱忠明先生为第三届董事会董事
         （6）选举郭路先生为第三届董事会董事
         1.2 选举第三届董事会独立董事                  投票权总数=持有的股份数×3

         （1）选举韩孟邻先生为第三届董事会独立董事

         （2）选举顾自立先生为第三届董事会独立董事
         （3）选举张阳先生为第三届董事会独立董事
                                                               同意票数
  2      《关于监事会换届选举的议案》                  （本议案实行累积投票制）
                                                       投票权总数=持有的股份数×2
         （1）选举曾宪明先生为第三届监事会非职工代
         表监事
       （2）选举路国军先生为第三届监事会非职工代
       表监事
    注：
    1、对议案表决时实行累积投票制，具体操作办法如下：①选举非独立董事时，投票权
总数=持有的股份数×6，该投票权总数可在非独立董事候选人中任意分配；②选举独立董事
时，投票权总数=持有的股份数×3，该投票权总数可在独立董事候选人中任意分配；③选举
监事时，投票权总数=持有的股份数×2，该投票权总数可在监事候选人中任意分配；
    股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董(监)事选票数相
应的最高限额，否则该议案投票无效。
    2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。




                         委托人签名或盖章：             （法人股东加盖公章）


                               签署日期：          年     月     日