南京新联电子股份有限公司独立董事

                 关于董事会换届选举的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，我们作为南京新联电子股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第二届董事会第二十五次会议审议
的《关于董事会换届选举的议案》发表独立意见如下：
    公司第三届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》的
规定；第三届董事会董事候选人符合担任上市公司董事、独立董事的条件，能够
胜任所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》和《公司章程》中规定的不得担任董事、独立董事的情形；同意
公司第二届董事会提名胡敏先生、金放生先生、褚云先生、李照球先生、朱忠明
先生、郭路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意公司第二届董事会
提名韩孟邻先生、顾自立先生、张阳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，
并同意将换届选举的相关议案提交2013年第二次临时股东大会审议表决。




                                  独立董事：陈刚、李军红、韩孟邻
                                        二○一三年十二月五日