证券代码：002546            证券简称：新联电子         公告编号：2013－049



                       南京新联电子股份有限公司

                   第二届董事会第二十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次
会议于 2013 年 12 月 5 日下午在本公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会
议通知于 2013 年 11 月 28 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事
9 名，实际参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举
的议案》，并同意将该议案提交公司2013年第二次临时股东大会审议。


    公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公
司董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会将由9名董事组成，其中独立董事3
名。公司董事会同意提名胡敏先生、金放生先生、褚云先生、李照球先生、朱忠
明先生、郭路先生为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名韩孟邻先生、顾
自立先生、张阳先生为第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会通过之日
起三年，其中韩孟邻先生已在公司任职满五年，届时满六年后不可再继续担任本
公司独立董事。（董事候选人简历详见附件） 。
    独立董事候选人的任职资格和独立性经深交所备案审核无异议后，将和公司
非独立董事候选人一起提交公司股东大会审议，届时将采用累积投票方式进行选
举。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政
法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
    《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及独立董事关于此议
案发表的独立意见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开2013年第二
次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2013 年 12 月 27 日上午 9:30 在公司会议室召开 2013 年第二次临
时股东大会，《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》全文登载于《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。




                                          南京新联电子股份有限公司董事会

                                                二〇一三年十二月七日
附董事候选人简历：
非独立董事简历：
    胡敏先生，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年 2 月出生，本科学历，
高级工程师，中共党员。曾任国营第九二四厂设计师，南京新联电子有限公司技
术部经理、副总经理、总经理，南京新联电子设备有限公司总经理、董事长，南
京新联电表有限公司董事，南京新联电讯仪器有限公司、南京新联能源技术有限
责任公司董事长，南京新联电子仪器有限责任公司总经理、董事长。现任南京新
联电子股份有限公司董事长，南京新联创业园管理有限公司、南京新联软件有限
责任公司董事长，南京志达软件有限责任公司董事。
   胡敏先生持有公司股份 1008 万股，并持有控股股东南京新联创业园管理有限
公司 40.98%的股权，为公司实际控制人；与公司其他董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系；胡敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深
圳证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事
的情形。


    金放生先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年 5 月出生，专科学历，
经济师。曾任国营第九二四厂经济计划处计划员，南京新联电子有限公司计划员、
副总经理，南京新联电子设备有限公司副总经理、总经理、副董事长，南京新联
电子仪器有限责任公司总经理、副董事长，南京新联电表有限公司董事长，南京
新联电子设备有限公司、南京新联能源技术有限责任公司董事，南京新联电讯仪
器有限公司副董事长。现任南京新联电子股份有限公司副董事长兼总经理，南京
志达软件有限责任公司、南京新联电讯仪器有限公司、南京新联电子设备有限公
司董事长，南京新联创业园管理有限公司、南京新联软件有限责任公司董事。
    金放生先生直接持有公司股份 378 万股，并通过持有南京新联创业园管理有
限公司股权而间接持有公司股份；与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股
份的其他股东不存在关联关系；金放生先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形.
    褚云先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 11 月出生，本科学历，
高级工程师。1993 年 8 月参加工作，曾任南京新联电子有限公司设计员，南京
新联电子设备有限公司副总工程师兼市场部经理，南京新联电子仪器有限责任公
司副总经理兼市场部经理。现任南京新联电子股份有限公司董事兼副总经理，南
京新联能源技术有限责任公司董事长。
    褚云先生直接持有公司股份 226.8 万股，并通过持有南京新联创业园管理有
限公司股权而间接持有公司股份；与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股
份的其他股东不存在关联关系；褚云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董
事的情形。


    李照球先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 10 月出生，专科学历，
中共党员。曾任南京新联软件有限责任公司项目经理、副总经理，南京新联电子
仪器有限责任公司电力事业部经理、副总工程师，南京新联电子股份有限公司营
销中心副总监、市场部总监、管控中心总监；现任南京新联电子股份有限公司副
总经理、南京致德软件科技有限公司董事长。
    李照球先生通过持有南京新联创业园管理有限公司股权而间接持有公司股
份；与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系；
李照球先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


    朱忠明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 8 月出生，本科学历，
经济师。曾任南京新联电子设备有限公司经济运行部经理，南京新联电子仪器有
限责任公司综合部经理、副总经理，本公司副总经理、管控中心副总监、审计部
经理，现任南京新联电子股份有限公司董事、董事会秘书。
    朱忠明先生直接持有公司股份 60 万股，并通过持有南京新联创业园管理有
限公司股权而间接持有公司股份；与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股
份的其他股东不存在关联关系；朱忠明先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形。


    郭路先生，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年 7 月出生，专科学历，
中共党员。1995 年 8 月参加工作，曾任南京新联电子有限公司制造部计划员，
南京新联电子设备有限公司宾馆总务部经理、制造部经理、办公室主任、监事，
南京新联电子仪器有限责任公司办公室主任；现任南京新联电子股份有限公司董
事、证券事务代表。
    郭路先生通过持有南京新联创业园管理有限公司股权而间接持有公司股份；
与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，
除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系；郭路
先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司
法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。


独立董事简历:
   韩孟邻先生，中国国籍，无永久境外居留权，1951 年 8 月出生，专科学历，
高级会计师、注册会计师、注册资产评估师，中共党员。曾受聘担任江苏省（南
京）高级会计师资格评审委员会委员、主任委员，并曾先后受聘为南京审计学院
会计系兼职教授、钟山学院经济系兼职教授、江苏省注册咨询专家、江苏省资产
评估协会常务理事；江苏公证天业会计师事务所董事、副主任会计师；江苏中天
资产评估公司董事、常务副总经理。现任南京新联电子股份有限公司独立董事。
   韩孟邻先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关
联关系；韩孟邻先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已经取
得中国证监会认可的独立董事资格证书。
    顾自立先生，中国国籍，无永久境外居留权，1949 年 6 月出生，专科学历，
高级经济师，中共党员。曾任南京供电局科长、副局长，江苏省电力物资公司总
经理，苏源集团副总经理，江苏省电力公司协业管理部调研员，于 2009 年退休。
现任南京联能电能质量检测有限公司董事长，南京可续能源技术服务有限公司、
南京苏俊源电力科技有限公司总经理。
    顾自立先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司
百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关
联关系；顾自立先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已经取
得中国证监会认可的独立董事资格证书。


    张阳先生，中国国籍，无永久境外居留权，1960 年 11 月出生，博士学历，
教授，博士生导师，产业经济学博士、工商管理学博士后。曾任河海大学管理工
程系讲师、南京三瀛运动器具有限公司经理、河海大学商学院讲师、副教授，曾
为美国德克萨斯大学、马里兰大学高级访问学者。 现任河海大学商学院院长、
战略管理研究所所长、南京中电环保股份有限公司、 钱江水利开发股份有限公
司、江苏弘业股份有限公司独立董事。
    张阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司百
分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联
关系；张阳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；已经取
得中国证监会认可的独立董事资格证书。