证券代码：002546          证券简称：新联电子           公告编号：2013－057



                     南京新联电子股份有限公司

                   第三届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于2013年12月27日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2013年12月18
日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召
开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由路国军先生主持，经与会监事审议并通过如下决议：


一、 会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三
      届监事会主席的议案》。
    监事会一致审议通过选举路国军先生为公司第三届监事会主席，任期至第三
届监事会届满。
    路国军先生简历详见 2013 年 12 月 7 日在巨潮资讯网、《证券时报》刊登的
公司《第二届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2013-050）。




    特此公告。




                                       南京新联电子股份有限公司监事会
                                          二○一三年十二月二十七日