证券代码：002546          证券简称：新联电子           公告编号：2013－056



                     南京新联电子股份有限公司

                   第三届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2013 年 12 月 27 日上午在本公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议
通知于 2013 年 12 月 18 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9
名，实际参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符
合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、
副董事长的议案》。

    公司董事会一致审议通过选举胡敏先生为第三届董事会董事长，选举金放生
先生为第三届董事会副董事长，任期至第三届董事会届满。

二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届
董事会各专门委员会委员的议案》。

    同意第三届董事会各专门委员会组成如下：

    1、战略委员会委员：胡敏（主任委员）、金放生、张阳、顾自立、韩孟邻；

    2、提名委员会委员：顾自立（主任委员）、张阳、胡敏；

    3、审计委员会委员：韩孟邻（主任委员）、顾自立、李照球；

    4、薪酬与考核委员会委员：张阳（主任委员）、韩孟邻、胡敏。

    上述各专门委员会成员任期与本届董事会任期一致，期间如有委员不再担任
公司董事职务，则自动失去委员资格。
    公司董事长、董事会各专门委员会成员简历详见 2013 年 12 月 7 日在巨潮资
讯网、《证券时报》刊登的公司《第二届董事会第二十五次会议决议公告》（公告
编号：2013-049）。
三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管
理人员的议案》。

    经审议，公司董事会一致同意聘任金放生先生为公司总经理，聘任李照球先
生、褚云先生为公司副总经理，聘任郭北琼先生为公司财务总监，聘任朱忠明先
生为公司董事会秘书。董事会本次聘任的各位高级管理人员任期至本届董事会届
满。(上述高级管理人员简历详见附件)

    公司董事会秘书朱忠明的联系方式如下：

    电话：025-83699366

    传真：025-87153628

    邮箱：zzm@njxldz.com

    联系地址：南京市江宁开发区家园中路 28 号

    邮编：211100

    独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司在 2013 年 12
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。

四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司审计部
负责人的议案》。

    公司董事会一致同意聘任曾宪明先生为公司审计部负责人，任期至第三届董
事会届满。（简历详见附件）

    独立董事对本议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司在 2013 年 12
月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第三届董事
会第一次会议相关事项的独立意见》。
五、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事
务代表的议案》。

    公司董事会一致同意聘任王燕女士为公司证券事务代表，任期至第三届董事
会届满。（简历详见附件）

    王燕女士的联系方式如下：

    电话：025-83699366

    传真：025-87153628

    邮箱：wyxldz@163.com

    联系地址：南京市江宁开发区家园中路 28 号

    邮编：211100

六、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会专
门委员会工作细则〉的议案》。

    《董事会专门委员会工作细则》全文登载于 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。



                                      南京新联电子股份有限公司董事会

                                         二〇一三年十二月二十七日
附件：

高级管理人员简历：


    金放生先生，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年 5 月出生，专科学历，
经济师，中共党员。曾任国营第九二四厂经济计划处计划员，南京新联电子有限
公司计划员、 副总经理，南京新联电子设备有限公司副总经理、总经理、副董
事长，南京新联电子仪器有限责任公司总经理、副董事长，南京新联电表有限公
司董事长，南京新联电子设备有限公司、南京新联能源技术有限责任公司董事，
南京新联电讯仪器有限公司副董事长。现任南京新联电子股份有限公司副董事长
兼总经理，南京志达软件有限责任公司、南京新联电讯仪器有限公司、南京新联
电子设备有限公司董事长，南京新联创业园管理有限公司、南京新联软件有限责
任公司董事。
    金放生先生直接持有公司股份 378 万股，并通过持有南京新联创业园管理有
限公司股权而间接持有公司股份；与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股
份的其他股东不存在关联关系；金放生先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。


    李照球先生，中国国籍，无永久境外居留权，1975 年 10 月出生，专科学历，
中共党员。曾任南京新联软件有限责任公司项目经理、副总经理，南京新联电子
仪器有限责任公司电力事业部经理、副总工程师，南京新联电子股份有限公司营
销中心副总监、市场部总监、管控中心总监；现任南京新联电子股份有限公司董
事、副总经理，南京致德软件科技有限公司董事长。
    李照球先生通过持有南京新联创业园管理有限公司股权而间接持有公司股
份；与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东不存在关联关系；
李照球先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存
在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
    褚云先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年 11 月出生，本科学历，
高级工程师。1993 年 8 月参加工作，曾任南京新联电子有限公司设计员，南京
新联电子设备有限公司副总工程师兼市场部经理，南京新联电子仪器有限责任公
司副总经理兼市场部经理。现任南京新联电子股份有限公司董事兼副总经理，南
京新联能源技术有限责任公司董事长。
    褚云先生直接持有公司股份 226.8 万股，并通过持有南京新联创业园管理有
限公司股权而间接持有公司股份；与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股
份的其他股东不存在关联关系；褚云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高
级管理人员的情形。


    郭北琼先生，中国国籍，无永久境外居留权，1968 年 8 月出生，硕士，经
济师职称。曾任徐州肯沃驰专用汽车有限公司总经理助理；江苏宏达新材料股份
有限公司财务总监、董事会秘书、董事、副总经理、监事会主席；南京新联电子
股份有限公司战略投资部总监。现任南京新联电子股份有限公司财务总监，南京
新联电讯仪器有限公司、南京新联能源技术有限责任公司、南京致德电子科技有
限公司、南京思立科电子有限公司、南京新联电子设备有限公司董事。
    郭北琼先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及公司其他董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系；在担任江苏宏达新材料股份有限公司监事期
间，因在业绩预告修正公告披露前十日内违规卖出宏达新材股票，于 2011 年 11
月受到深交所通报批评的处分。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形。


    朱忠明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年 8 月出生，本科学历，
经济师。曾任南京新联电子设备有限公司经济运行部经理，南京新联电子仪器有
限责任公司综合部经理、副总经理，本公司副总经理、管控中心副总监、审计部
经理，现任南京新联电子股份有限公司董事、董事会秘书。
    朱忠明先生直接持有公司股份 60 万股，并通过持有南京新联创业园管理有
限公司股权而间接持有公司股份；与公司实际控制人以及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系，除上述情况外，与持有公司百分之五以上股
份的其他股东不存在关联关系；朱忠明先生未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司
高级管理人员的情形。




审计部负责人简历：
    曾宪明先生，中国国籍，无永久境外居留权，1963 年 10 月出生，本科学历，
工程师、会计师。曾任南京金箔集团装饰工程公司和金宝纸箱有限公司主办会计、
金元宝大酒店财务经理、南京金陵金箔股份有限公司财务总监、监事，金箔集团
金蕾实业有限公司财务总监、南京金海箔业有限公司财务副总经理，南京金箔集
团有限公司监事，现任南京新联电子股份有限公司监事、审计部经理，南京新联
能源技术有限责任公司、南京新联电讯仪器有限公司、南京致德电子科技有限公
司、南京维智泰信息技术有限公司、南京新联电子设备有限公司监事。
    曾宪明先生未持有公司股份，与公司实际控制人以及公司其他董事、监事和
高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。


证券事务代表简历：
    王燕女士，中国国籍，无永久境外居留权， 1986 年 8 月出生，本科学历，
经济学学位。曾任中国银河证券股份有限公司南京营业部营销区域经理、投资顾
问，河南曙光健士医疗器械集团股份有限公司董事会办公室证券事务经理，于
2012 年 8 月进入南京新联电子股份有限公司董事会办公室工作。
    王燕女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之
五以上股份的其他股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。王燕女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资
格证书。