证券代码：002546            证券简称：新联电子         公告编号：2014－012


                       南京新联电子股份有限公司
                   关于召开 2013 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议决
定召开公司 2013 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、会议召开日期和时间：2014 年 4 月 17 日（星期四）上午 9：30
    2、现场会议召开地点：南京市江宁开发区家园中路 28 号公司会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、会议召开方式：现场投票方式
    5、股权登记日：2014 年 4 月 10 日（星期四）
    二、会议出席人员
    1、截止 2014 年 4 月 10 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可
以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘任的律师及公司特邀的嘉宾。
    三、会议议程
    （一）会议审议议案
    1、审议《2013 年度董事会工作报告》
    2、审议《2013 年度监事会工作报告》
    3、审议《2013 年度财务决算报告》
    4、审议《2013 年度报告及其摘要》
    5、审议《2013 年度利润分配预案的议案》
    6、审议《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》
    7、审议《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》


    上述议案已分别由公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议审议通过，内容详见 2014 年 3 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （二）独立董事向股东大会作 2013 年度述职报告。
    四、会议登记事项
    1、登记时间：2014 年 4 月 15 日（星期二）上午 8:30-11:30，下午 1:00-4:00
（信函以收到时间为准，但不得迟于 2014 年 4 月 15 日下午 4 点送达）。
    2、登记地点：公司证券部，南京市江宁开发区家园中路 28 号。
    3、登记办法：
     (1)自然人股东凭本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记手续；
    (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人身份
证明或法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
    (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户
卡及持股凭证等办理登记手续；
    (4)股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（但须在 2014 年 4 月 15
日下午 4 点前送达本公司），不接受电话登记。
    五、其他事项
    1、会议咨询：
    公司证券部联系人：朱忠明、王燕
    电话：025-83699366
    传真：025-87153628
    地址：南京市江宁开发区家园中路 28 号
    邮编：211100
    2、会期预计半天，出席会议股东食宿及交通费用自理。
    3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含
授权委托书原件）提前半小时到会场。


    特此公告。


                                                 南京新联电子股份有限公司
                                                          董事会
                                                      2014 年 3 月 26 日
附件：

                        南京新联电子股份有限公司

                      2013 年度股东大会授权委托书

     兹全权委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席 2014 年 4 月
17 日召开的南京新联电子股份有限公司 2013 年度股东大会,受托人按照下列指
示就下列议案投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名：                               委托人股东帐号：

委托人持股数：                  股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人姓名：                       被委托人身份证号码：

本单位（本人）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

                                                                 表决意见
序号                        议案名称
                                                          同意    反对      弃权
  1      《2013 年度董事会工作报告》
  2      《2013 年度监事会工作报告》
  3      《2013 年度财务决算报告》
  4      《2013 年度报告及其摘要》
  5      《2013 年度利润分配预案的议案》
  6      《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》
         《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的
  7
         专项报告的议案》
      注：1、请在相应议案后的表决意见栏目下"同意"或"反对"或"弃权"空格内打"√"。投
票人只能表明"同意"、"反对"或"弃权"一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决
票无效，按弃权处理。
    2、授权委托书的有效期限自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。




                           委托人签名或盖章：             （法人股东加盖公章）


                                签署日期：           年     月     日