证券代码：002546           证券简称：新联电子         公告编号：2014－008




                      南京新联电子股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议
于2014年3月25日上午在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年3月13
日以电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召
开以及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席路国军先生召集和主持，会议以投票表决的方式，审议通
过了如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年度监事
会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
     《2013年度监事会工作报告》详细内容见公司《2013年度报告》相关部分，
该报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年度财务
决算报告》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
     三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年度报告
 及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2013年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监
事会同意董事会编制的《2013年度报告及摘要》，并提交2013年度股东大会审议。
     四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年度利润
 分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
     监事会认为，董事会制定的 2013 年年度利润分配预案，严格遵循了中国证
 监会、深交所和《公司章程》的有关规定，符合公司经营实际情况。
        五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司
 2014 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审
 议。
    同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2014 年度审计机构。

    六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2013 年度
内部控制自我评价报告》。

    公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，防范了企业经营风
险，促进了公司稳定、健康发展。内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基
本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建立、健
全和执行情况。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

    七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2013 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司 2013
年度股东大会审议。

    监事会对公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，
认为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用
情况。



    特此公告。


                                        南京新联电子股份有限公司监事会
                                            二○一四年三月二十五日