证券代码：002546           证券简称：新联电子          公告编号：2014－031

                      南京新联电子股份有限公司
                   第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2014 年 7 月 10 日上午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，会议通知
于 2014 年 7 月 2 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申
请综合授信额度的议案》。

    鉴于公司向中国光大银行股份有限公司南京分行（以下简称“光大银行”）
申请的综合授信即将到期，为满足公司生产经营的需要，同意公司继续向光大银
行申请综合授信，额度不超过人民币18,000万元，授信期限为三年，授信担保方
式为纯信用，主要用于开具银行承兑汇票、银行保函等。具体融资金额将视公司
运营资金的实际需求来确定。

    公司董事会授权董事长胡敏先生代表公司与银行机构签署上述授信额度范
围内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部
由本公司承担。

    特此公告。

                                                南京新联电子股份有限公司

                                                      董事会

                                                  二○一四年七月十日