证券代码：002546           证券简称：新联电子           公告编号：2014－032

                      南京新联电子股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2014 年 8 月 13 日上午 9：00 在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，
会议通知于 2014 年 8 月 1 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事
9 名，实际参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数
符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年半年度
报告及其摘要》。

    《2014 年半年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2014
年半年度报告摘要》登载于《证券时报》和巨潮资讯网。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2014 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

    《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于 2014 年 8 月
15 日《证券时报》和巨潮资讯网。

    特此公告。



                                                南京新联电子股份有限公司

                                                       董事会

                                                 二○一四年八月十四日