南京新联电子股份有限公司独立董事
                  关于补选独立董事的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规
定，我们作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现
对补选独立董事事项发表独立意见如下：


    公司董事会提名李云彬先生为独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定；李云彬先生符合担任上市公司独立董事的条件，能够胜任
所聘岗位的职责要求，未有《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》和《公司章程》中规定的不得担任独立董事的情形；
    同意公司董事会提名李云彬为公司独立董事候选人，并同意将《关于补选独
立董事的议案》提交 2014 年第一次临时股东大会审议表决。




                                     独立董事：韩孟邻、顾自立、张阳

                                        二〇一四年十月九日