证券代码：002546             证券简称：新联电子              公告编号：2014－048

                      南京新联电子股份有限公司
                   第三届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议
于 2014 年 10 月 27 日在本公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2014 年 10 月 20 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

       一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年第三季
度报告》。

    《2014 年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《 2014 年 第 三 季 度 报 告 正 文 》 登 载 于 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）

       二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超募
资金收购股权的议案》。

    为进一步拓展低压成套设备业务，扩大产能，增强市场竞争力，公司拟以超
募资金10122.84万元收购江苏瑞特电子设备有限公司65.5178%股权。
    公司独立董事、保荐机构和监事会均发表了明确意见，同意本次收购股权事
项。
    《关于使用超募资金收购股权的公告》登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
    特此公告。

                                      南京新联电子股份有限公司董事会

                                             二○一四年十月二十八日