证券代码：002546           证券简称：新联电子          公告编号：2014－049

                      南京新联电子股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于2014年10月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年10月20日以
电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以
及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经监事审议并通过了如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年第三季
度报告》 。
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2014年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超募
 资金收购股权的议案》。
    监事会认为： 公司使用超募资金10122.84万元收购江苏瑞特电子设备有限
公司65.5178%股权，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的有关规定，本
次募集资金使用符合公司的发展战略，通过整合优势资源，发挥协同效应，有利
于业务拓展和规模扩张，并推动经营业绩提升，符合全体股东的利益。
     同意公司使用超募资金10122.84万元收购江苏瑞特电子设备有限公司
65.5178%股权。
    特此公告。


                                        南京新联电子股份有限公司监事会
                                            二○一四年十月二十八日