证券代码：002546           证券简称：新联电子          公告编号：2014－055



                     南京新联电子股份有限公司

                      关于独立董事辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事
顾自立先生的书面辞职报告。顾自立先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及
董事会各专门委员会委员职务。辞职后，顾自立先生不再担任公司任何职务。

    由于独立董事顾自立先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总
人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公
司章程》等有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补
其空缺后方能生效。在此之前，顾自立先生将继续按照有关法律法规以及《公司
章程》等规定履行职责。公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深
圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

    公司董事会对顾自立先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所
做出的贡献表示衷心感谢！




    特此公告。



                                        南京新联电子股份有限公司董事会

                                            二〇一四年十一月十五日