证券代码：002546               证券简称：新联电子        公告编号：2015-008


                    南京新联电子股份有限公司
                    关于子公司股权转让的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、概述
    1、南京新联能源技术有限责任公司（以下简称“新联能源”）为南京新联电子
股份有限公司（以下简称“公司”或“新联电子”）的全资子公司，注册资本为人民
币1000万元，公司持有其100%股权。为进一步拓展低压成套设备业务，优化公司的
资源配置，提升市场竞争力，公司拟将持有的新联能源股权全部转让给公司控股子
公司江苏瑞特电子设备有限公司（以下简称“瑞特电子” ）。公司第三届董事会第
八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司股权转让的议案》，
同意将新联能源100%股权以1,156.54万元转让给瑞特电子。本次转让完成后，新联
能源将成为瑞特电子的全资子公司。
    2、根据《公司章程》，本次转让股权事项在董事会审批权限内。
    3、本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
    二、交易对手方介绍
    1、名称：江苏瑞特电子设备有限公司
    2、住所： 洪泽县工业园区东一道 16 号
    3、法定代表人：方绍康
    4、注册资本：3000.1 万元人民币
    5、注册号：320829000010440
    6、公司类型：有限责任公司
    7、经营范围：电力电子控制设备、电子测量仪器、汽车配件、环保设备、计量
箱、高低压成套设备、电器元件、仪器仪表、电力及电气设备及系统、节能及能源
管理设备及系统的研发、制造、销售及服务；物业管理，房屋出租。 （依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    8、股东情况：公司持有瑞特电子 65.5178%股权，为公司控股子公司。方绍康
等自然人持有瑞特电子 34.4822%股权。
    三、交易标的基本情况
   1、交易标的：新联能源100%股权
   2、基本情况
       公司名称：南京新联能源技术有限责任公司
       注册资本：人民币1000万元。
       法定代表人：褚云
       住所：南京市江宁经济技术开发区西门子路39号
       经营范围：配电系统节能改造；电机变频节能技术、照明节能技术、中央空
调节能技术、余热余压回收利用技术的研发、应用和推广；能源监控及管理系统软
件的开发和销售；电子设备的设计、开发、销售；计算机系统集成及技术服务。
    3、主要财务数据：
                                                                单位：万元
       指标名称              2014年12月31日           2013年12月31日
        总资产                 3,226．83                 2,140.13
        净资产                  1,425.48                 1,236.57
                                2014年度                 2013年度
       营业收入                 4,258.06                 1,463.9
        净利润                      188.92                19.95
    上述数据已经审计。
    4、交易定价
    根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2015）00022号审计
报告，截至审计基准日2014年12月31日，新联能源净资产为1,425.48万元。经交易
双方友好协商，2014年末新联能源未分配利润268.94万元将分配给公司。经利润分
配后，双方同意确定标的股权转让价格总额为1,156.54万元。
    5、本次交易未涉及人员安置、土地租赁、债权债务重组等情况。
    四、股权转让合同书主要条款
    公司拟与瑞特电子签署股权转让协议书，主要条款如下：
    1、公司持有新联能源 100%股权，并同意向瑞特电子转让新联能源全部股权；
    2、协议双方共同认可由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天衡审字
（2015）00022号审计报告》，截至审计基准日2014年12月31日，新联能源净资产为
1,425.48万元。
    经双方友好协商，2014 年末新联能源未分配利润 268.94 万元分配给原股东。
双方同意确定标的股权转让价格总额为 1,156.54 万元。
     3、瑞特电子在本协议生效后并在标的股权转让的工商变更登记手续完成后 7
日内向公司支付全部转让款。
    五、交易目的及对公司的影响
    公司将新联能源股权转让给瑞特电子，通过优化公司资源配置，有利于进一步
拓展智能低压成套设备业务，打通产业链，迅速扩大产能，提高市场竞争力，符合
公司发展战略。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第八次会议决议
    2、股权转让协议书


    特此公告。


                                         南京新联电子股份有限公司董事会
                                             二○一五年二月九日