证券代码：002546           证券简称：新联电子            公告编号：2015－005

                      南京新联电子股份有限公司
                   第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议
于2015年2月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年1月28日以电
话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及
参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经监事审议并通过了如下决议：
     一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
 变更的议案》。

    经审核，公司本次根据国家财政部的统一要求对会计政策变更，符合国家相
关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司
财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害。本次会计政策变更的程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次会计政策变更。

    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有
闲置资金进行投资理财的议案》。

    公司及其子公司拟在确保日常经营和资金安全的前提下，运用自有闲置资金
进行低风险投资理财，有利于提高资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小
股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司及其子公司使用不超过5
亿元的自有闲置资金进行投资理财。


     特此公告。


                                        南京新联电子股份有限公司监事会
                                                二○一五年二月九日