证券代码：002546          证券简称：新联电子          公告编号：2015－004




                      南京新联电子股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议
于 2015 年 2 月 7 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于
2015 年 1 月 28 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，实际
参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。

    《关于会计政策变更的公告》登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了专项意见，相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用自有
闲置资金进行投资理财的议案》。

    《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》登载于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见，相关意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司股
权转让的议案》。

    《关于子公司股权转让的公告》登载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

    四、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司
申请银行授信提供担保的议案》。

    同意公司为子公司南京新联能源技术有限责任公司（以下简称“新联能
源”）向银行申请额度不超过人民币 3000 万元、期限一年的银行授信提供担保。
公司董事褚云先生为新联能源董事长，因此在董事会审议该事项时褚云先生回避
了表决。
    《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》登载于《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                 南京新联电子股份有限公司董事会

                                           二○一五年二月九日