新联电子：2014年度独立董事述职报告2015-04-02
南京新联电子股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
（韩孟邻）
各位股东及股东代表：
本人作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和
公司《章程》的规定，在 2014 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司
的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，维
护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2014 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、 出席董事会及股东大会的情况
2014 年度，公司共召开董事会会议六次。本人因在公司任职满 6 年，于 2014
年 10 月 27 日离任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，因此本人 2014 年
出席了任期内所召开的五次董事会会议，无缺席和委托其他董事出席会议情况；
本人对任期内的董事会会议的各项议案经认真审议，均投了赞成票，没有反对、
弃权的情形。
2014 年度，本人出席了公司 2013 年年度股东大会。
二、发表独立意见情况
2014 年，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，独
立、公正地发表独立意见。
1、2014 年 3 月 25 日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了《关于
续聘公司 2014 年度审计机构的独立意见》、《关于〈2013 年度利润分配预案〉的
独立意见》、《关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项
说明及独立意见》、《关于公司 2013 年度关联交易的审核意见》 、《关于公司内
部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司募集资金存放与使用的独立意见》。
2、2014 年 8 月 13 日，在公司第三届董事会第五次会议上，发表了《关于
控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、
《关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。
3、2014 年 10 月 9 日，在公司第三届董事会第六次会议上，发表了《关于
补选独立董事的独立意见》。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年度，除参加董事会、股东大会会议外，本人多次对公司进行现场
考察，听取公司相关人员汇报，了解公司的生产经营情况和财务状况、募集资金
使用、内部控制制度的建设及执行情况、对外投资情况、董事会决议执行情况等，
并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获悉公司重
大事项的进展情况，掌握公司的动态。
2、2014年度，本人对公司董事会审议决策的事项均要求公司事先提供相关
材料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身
的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客
观性，切实维护公司和股东的合法权益；
3、关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规和《公司信
息披露管理制度》有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整，保障投资者
的知情权，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众
股股东的合法权益。
4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律
法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保
护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法
权益的能力。
四、履行董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核
委员会委员、战略委员会委员，2014 年严格按照公司董事会专门委员会工作细
则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以
专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控管理。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，促进
公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。最后，感谢公
司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人 2014 年度工作的配合和大力支
持。
独立董事：
韩孟邻
2015 年 3 月 31 日
南京新联电子股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
（顾自立）
各位股东及股东代表：
本人作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和
公司《章程》的规定，在 2014 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司
的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，维
护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2014 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、 出席董事会及股东大会的情况
2014 年度，公司共召开董事会会议六次，本人全部出席，无缺席和委托其
他董事出席会议情况；本人对提交董事会会议的全部议案经认真审议，均投了赞
成票，没有反对、弃权的情形。
公司 2014 年度召开了 2013 年年度股东大会和 2014 年第一次临时股东大会，
本人全部出席。
二、发表独立意见情况
2014 年，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，独
立、公正地发表独立意见。
1、2014 年 3 月 25 日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了《关于
续聘公司 2014 年度审计机构的独立意见》、《关于〈2013 年度利润分配预案〉的
独立意见》、《关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项
说明及独立意见》、《关于公司 2013 年度关联交易的审核意见》 、《关于公司内
部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司募集资金存放与使用的独立意见》。
2、2014 年 8 月 13 日，在公司第三届董事会第五次会议上，发表了《关于
控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、
《关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。
3、2014 年 10 月 9 日，在公司第三届董事会第六次会议上，发表了《关于
补选独立董事的独立意见》。
4、2014 年 10 月 27 日，在公司第三届董事会第七次会议上，发表了《关于
使用超募资金收购股权的独立意见》。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年度，除参加董事会、股东大会会议外，本人多次对公司进行现场
考察，听取了公司相关人员汇报，了解公司的生产经营情况和财务状况、募集资
金使用、内部控制制度的建设及执行情况、对外投资情况、董事会决议执行情况
等，并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获悉公
司重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
2、2014年度，本人对公司董事会审议决策的事项均要求公司事先提供相关
材料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身
的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客
观性，切实维护公司和股东的合法权益；
3、关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规和《公司信
息披露管理制度》有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整，保障投资者
的知情权，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众
股股东的合法权益。
4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律
法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保
护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法
权益的能力。
四、履行董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委
员会委员，2014 年严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极
履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份
向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控管理。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运作，不断增强盈利能力，促进
公司持续、稳定、健康地向前发展，以更加优异的业绩回报股东。最后，感谢公
司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人 2014 年度工作的配合和大力支
持。
独立董事：
顾自立
2015 年 3 月 31 日
南京新联电子股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
（张阳）
各位股东及股东代表：
本人作为南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和
公司《章程》的规定，在 2014 年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司
的运作情况，忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会
各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，充分发挥作为独立董事的作用，维
护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人 2014 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、 出席董事会及股东大会的情况
2014 年度，公司共召开董事会会议六次，本人全部出席，无缺席和委托其
他董事出席会议情况；本人对提交董事会会议的全部议案经认真审议，均投了赞
成票，没有反对、弃权的情形。
公司 2014 年度召开了 2013 年年度股东大会和 2014 年第一次临时股东大会，
本人全部出席。
二、发表独立意见情况
2014 年，本人本着实事求是的原则以及对公司和全体股东负责的态度，独
立、公正地发表独立意见。
1、2014 年 3 月 25 日，在公司第三届董事会第二次会议上，发表了《关于
续聘公司 2014 年度审计机构的独立意见》、《关于〈2013 年度利润分配预案〉的
独立意见》、《关于公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的专项
说明及独立意见》、《关于公司 2013 年度关联交易的审核意见》 、《关于公司内
部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司募集资金存放与使用的独立意见》。
2、2014 年 8 月 13 日，在公司第三届董事会第五次会议上，发表了《关于
控股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》、
《关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意见》。
3、2014 年 10 月 9 日，在公司第三届董事会第六次会议上，发表了《关于
补选独立董事的独立意见》。
4、2014 年 10 月 27 日，在公司第三届董事会第七次会议上，发表了《关于
使用超募资金收购股权的独立意见》。。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年度，除参加董事会、股东大会会议外，本人多次对公司进行现场
考察，听取了公司相关人员汇报，了解公司的生产经营情况和财务状况、募集资
金使用、内部控制制度的建设及执行情况、对外投资情况、董事会决议执行情况
等，并通过电话和邮件等方式与公司其他董事、高管保持密切联系，及时获悉公
司重大事项的进展情况，掌握公司的动态。
2、2014年度，本人对公司董事会审议决策的事项均要求公司事先提供相关
材料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身
的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客
观性，切实维护公司和股东的合法权益；
3、关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规和《公司信
息披露管理制度》有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整，保障投资者
的知情权，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众
股股东的合法权益。
4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律
法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保
护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法
权益的能力。
四、履行董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第三届董事会提名
委员会委员、战略委员会委员，2014 年严格按照公司董事会专门委员会工作细
则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以
专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控管理。
五、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：zyang@hhu.edu.cn
2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作
为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职
责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，加强与公司董事会及
经营管理层的沟通与协作，更好地起到监督作用，维护公司整体利益和中小股东
的合法权益不受损害。
独立董事：
张阳
2015 年 3 月 31 日
南京新联电子股份有限公司
2014 年度独立董事述职报告
（李云彬）
各位股东及股东代表：
本人是2014年10月27日开始担任公司第三届董事会独立董事，作为公司新任
独立董事， 在任职之前，能够通过与公司管理层的交流沟通，了解公司发展历
史、经营现状以及公司治理等情况，在任职之后，能够根据《公司法》、《关于
在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》
等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真履行独立董事职责。现将2014
年度履职情况报告如下：
一、 出席董事会及股东大会的情况
2014 年度，公司共召开董事会会议六次。本人因是 2014 年 10 月 27 日开始
担任公司独立董事，因此本人 2014 年出席了任期内召开的一次董事会会议，无
缺席和委托其他董事出席会议情况；本人对任期内的董事会会议的各项议案经认
真审议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。
2014 年度，本人出席了 2014 年第一次临时股东大会。
二、发表独立意见情况
2014 年 10 月 27 日，在公司第三届董事会第七次会议上，发表了《关于使
用超募资金收购股权的独立意见》。
三、保护投资者权益方面所做的工作
1、2014年度，本人二次对公司进行现场考察，听取了公司相关人员汇报，
了解公司的生产经营情况和财务状况、募集资金使用、内部控制制度的建设及执
行情况、对外投资情况、董事会决议执行情况等，并通过电话和邮件等方式与公
司其他董事、高管保持密切联系，及时获悉公司重大事项的进展情况，掌握公司
的动态。
2、2014年度，本人对公司董事会审议决策的事项要求公司事先提供相关材
料并进行认真审核，必要时向公司相关部门和人员咨询，在此基础上利用自身的
专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观
性，切实维护公司和股东的合法权益；
3、关注公司信息披露工作，督促公司严格按照有关法律、法规和《公司信
息披露管理制度》有关规定，保证公司信息披露真实、准确、完整，保障投资者
的知情权，积极有效的履行了独立董事的职责，切实维护了公司和广大社会公众
股股东的合法权益。
4、为更好地履行职责，充分发挥独立董事的作用，本人积极学习相关法律
法规和规章制度，加深对相关法律法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保
护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，提高维护公司利益和股东合法
权益的能力。
四、履行董事会各专业委员会工作情况
本人作为公司第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核
委员会委员、战略委员会委员，2014 年严格按照公司董事会专门委员会工作细
则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以
专门委员会委员身份向董事会提出意见，以规范公司运作，健全公司内控管理。
五、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
六、联系方式
电子邮箱：njliyunbin@163.com
2015年，本人将按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作
为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、勤勉、忠实的履行独立董事职
责，认真学习法律、法规和有关规定，发挥独立董事作用，加强与公司董事会及
经营管理层的沟通与协作，更好地起到监督作用，维护公司整体利益和中小股东
的合法权益不受损害。
独立董事：
李云彬
2015 年 3 月 31 日
