南京新联电子股份有限公司

                     2014 年度监事会工作报告


    2014年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监
事会议事规则》等有关规定和要求,本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认
真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，促进
公司规范运作和健康发展。现将 2014 年度监事会工作情况报告如下：
    （一）监事会会议召开情况
    2014年，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：
    1、2014年3月25日，公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开，会议
审议通过了《2013年度监事会工作报告》、《2013年度财务决算报告》、《2013
年度报告及其摘要》、《2013年度利润分配预案的议案》、《关于续聘公司2014
年度审计机构的议案》、《公司2013年度内部控制自我评价报告》、《关于2013
年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
    2、2014年4月17日，公司第三届监事会第三次会议在公司会议室召开，会议
审议通过了《2014年第一季度报告》。
    3、2014年8月13日，公司第三届监事会第四次会议在公司会议室召开，会议
审议通过了《2014年半年度报告及其摘要》、《关于2014年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》。
    4、2014年10月27日，公司第三届监事会第五次会议在公司会议室召开，会
议审议通过了《2014年第三季度报告》、《关于使用超募资金收购股权的议案》。
    （二）监事会对2014年度公司有关事项的意见
    报告期内，公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，对公
司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面事
项进行了认真监督检查，具体监督情况如下：
    1、公司依法运作情况
    根据《公司法》和《证劵法》等相关法律法规及《公司章程》、《监事会议
事规则》的规定，监事会认真履行职责，积极参加股东大会和列席董事会，对公
司2014年依法运作情况进行了监督。监事会认为：公司建立了较完善的内部控制
制度，董事会运作规范、决策程序符合相关规定；公司董事、高级管理人员在执
行公司职务时不存在违反法律法规、 公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    对2014年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，
监事会认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，
会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经
营成果。
    3、募集资金使用
    监事会对公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认
为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情
况。
    4、关联交易情况
    报告期内，公司关联交易符合公司经营的实际所需，遵循了市场原则，交易
客观、公正、公平，不存在内幕交易，未损害公司及股东的利益。报告期内，公
司无重大关联交易行为。
    5、对外担保情况
    通过对公司2014年度发生的对外担保的监督、核查，我们认为：报告期，公
司没有为股东、实际控制人及其关联方、除子公司以外的任何法人单位或个人等
提供担保，对子公司的担保履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司对外担保的有关规定。
    6、收购、出售资产情况
    报告期内，公司根据发展战略及资产运行状态，进行了相应的资产收购、出
售等处置行为。经审查，监事会认为，2014年度公司收购、出售资产的程序合法，
交易价格合理，无内幕交易，未损害股东权益，亦未造成公司资产流失。
    7、对内部控制自我评价报告的意见
    监事会对《公司2014年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司
建立了较为完善的内部控制体系，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设和运行情况。
    8、内幕信息知情人管理制度
    公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，公司能够严格按照《内幕信息知
情人登记制度》要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，有
效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益，没有发生相关
人员利用内幕信息从事内幕交易情况。
    9、股东大会决议执行情况
    报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董
事会能够认真履行股东大会的有关决议。


    2015年，公司监事会将继续诚信勤勉地履行《公司法》、《公司章程》等法
律法规赋予监事会的各项职责，依法对董事会和高级管理人员日常履职进行有效
监督，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各
重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，督促公司进一步提高规范运作水平，
完善公司法人治理结构，为保护公司和股东的合法权益而努力工作。



                                       南京新联电子股份有限公司监事会
                                             2015 年 3 月 31 日