证券代码：002546           证券简称：新联电子            公告编号：2015-015




                     南京新联电子股份有限公司
     关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 3 月 31 日召开
的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理
财产品的议案》，公司拟继续使用不超过 1.8 亿元闲置募集资金适时购买保本型理
财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项，并同意将该议案提交
公司股东大会审议。授权期限自股东大会通过之日起两年内有效，具体事宜如下：
一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金金额、资金到位情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2011]69 号）核准，并经深圳证劵交易所同意，公司
首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,100 万股，每股发行价为人民币
33.80 元，共募集资金 70,980.00 万元，扣除发行费用人民币 4,040.40 万元，实
际募集资金净额为人民币 66,939.60 万元。天衡会计师事务所有限公司已对上述
资金到位情况进行验证，并于 2011 年 1 月 28 日出具了天衡验字（2011）003 号《验
资报告》。公司募集资金净额比《招股说明书》中披露的计划使用募集资金超出
45,813.6 万元，公司已经将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。
    (二)募集资金使用情况
    1、募集资金承诺投资项目电能信息采集产品研发生产基地，预计总投资
21,126.00 万元，截止到 2014 年 12 月 31 日已累计投入资金 17,533.03 万元。
    2、2011 年 7 月 27 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用
部分超额募集资金暂时补充流动资金》的议案，同意公司使用超募资金 5,000 万
元人民币暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过六个
月。2012 年 1 月 12 日，公司将上述暂时补充流动资金的 5,000 万元归还至募集资
金专户。
    3、2012 年 2 月 16 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用
部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以超募资金中的 16,000 万
元用于永久性补充公司流动资金。2012 年一季度公司使用超募资金永久性补充流
动资金 16,000 万元。
    4、2013 年 1 月 7 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用
超募资金竞买资产的议案》，同意公司使用不超过 11，000 万元的超募资金参与
南京大陆中电科技股份有限公司破产财产拍卖。经公司参与拍卖，最终公司实际
使用超募资金 9,690 万元（含拍卖佣金）竞得上述拍卖标的，并于 2013 年 1 月完
成付款。
    5、2014 年 10 月 27 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用
超募资金收购股权的议案》，同意公司以超募资金 10,122.84 万元收购江苏瑞特
电子设备有限公司 65.5178%股权。公司于 2014 年 11 月支付了全部投资款。
    截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 18,132.94 万元（含利息）。
二、本次使用部分闲置募集资投资理财产品的基本情况
    为了提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投
资计划和使用的前提下，公司拟使用不超过 1.8 亿元闲置募集资金适时购买保本
型理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项。
    1、理财产品品种
    购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产
品，不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》规定的风险投
资品种。
    2、决议有效期
    自股东大会审议通过之日起两年之内有效。
    3、购买额度
    最高额度不超过人民币1.8亿元，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。
    上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。


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    4、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用
途的行为。
   5、本投资理财不构成关联交易。
   6、本投资理财尚需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
       1、投资风险
    （1）尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济
的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
       （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益不可预期。
    2、针对投资风险，拟采取措施如下：
    （1）以上额度内资金只能购买短期的保本型银行理财产品，不得用于证券投
资。
    （2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断
有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
       （3）公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督。
       （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘
请专业机构进行审计。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理
财产品的购买及损益情况。
四、对公司的影响
       1、公司运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投
资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项
目建设正常周转需要。
    2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定
的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
   1、独立董事意见
    在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集


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资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一
定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募
集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东的利益的情形。同意公司使用不超过1.8亿元的闲置募集资金用于
购买保本型银行理财产品。
    2、监事会意见
    公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置
募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，也有利
于提高现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股
东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不
超过1.8亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。
    3、保荐机构意见
    （1）公司购买保本型银行理财产品的议案已经通过公司第三届董事会第九次
会议审议通过，并拟提交公司 2014 年度股东大会审议。公司监事会、独立董事对
该议案发表了同意意见。购买低风险银行短期理财产品事项符合《深圳证券交易
所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小
企业板信息披露业务备忘录》和《南京新联电子股份有限公司章程》等有关规定。
    （2）公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的
前提下，运用自有闲置募集资金,择机投资安全性高、短期（不超过一年）的保本
型银行理财产品，有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益；公司内控措施和
制度健全,资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

    综上，华泰联合证券有限责任公司对公司运用闲置募集资金购买保本型理财
产品事项无异议。

    特此公告。




                                 南京新联电子股份有限公司董事会
                                          2015年4月2日



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