证券代码：002546            证券简称：新联电子         公告编号：2015－012

                      南京新联电子股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
于2015年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2015年3月20日以电
话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以及
参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年度监事
会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
    《2014年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年度财务
决算报告》，并同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
     三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年年度报
 告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2014年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监
事会同意董事会编制的《2014年年度报告及其摘要》，并提交2014年度股东大会
审议。
     四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014 年度利润
 分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审议。
     监事会认为，董事会制定的 2014 年度利润分配预案，严格遵循了中国证监
 会、深交所和《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况。
        五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司
 2015 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2014 年度股东大会审
 议。
        同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015 年度审计机构。
       六、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2014年度内
部控制自我评价报告》。
       经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到
有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度
的建设及运行情况。
       七、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2014年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2014年
度股东大会审议。
       监事会对公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认
为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情
况。
       八、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈公司未来
三年（2015-2017年）股东回报规划〉的议案》,并同意将该议案提交公司2014
年度股东大会审议。
       《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
       九、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司2014年度股
东大会审议。
    公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置
募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高募集资金使用效率，也有利
于提高现金管理收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股
东的利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不
超过1.8亿元的闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。


       特此公告。
                                         南京新联电子股份有限公司监事会
                                               二○一五年四月二日