证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2015－038
南京新联电子股份有限公司
2015年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间为：2015年7月31日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：2015年7月30日-2015年7月31日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年7月31日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年7月30日下
午15:00至2015年7月31日下午15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年7月27日
3、会议召开地点
现场会议地点：南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司第三届董事会
6、会议主持人：董事长胡敏先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计63人，
代表有表决权的股份总数151,531,556股，占公司有表决权的股份总数的60.13%。
（1）参加现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份
150,497,006股，占公司股份总数的59.72%。
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共56名，代表有表决权的股份
1,034,550股，占公司股份总数的0.41%。
（3） 通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共58人，代表有表决权的
股份总数为5,138,056股，占公司股份总数的2.04％。中小投资者指以下股东以
外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决结果
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下决议：
1、审议通过了《关于剩余超募资金和节余募集资金用于设立全资子公司的
议案》
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
2、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
3、逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
具体表决情况如下：
3.1 发行股票的种类和面值
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
3.2 发行股票的方式和发行时间
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
3.3 发行股票的数量
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
3.4 发行股票的价格和定价原则
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
3.5 发行对象
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
3.6 本次非公开发行股票募集资金数额及用途
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
3.7 限售期安排
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
3.8 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
3.9 上市地点
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
3.10 本次非公开发行股票决议有效期
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
4、审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票预案的议案》
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票相关事宜的议案》
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
7、审议通过了《关于公司2015年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行
性研究报告的议案》
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
8、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期收益的议案》
表决结果为：同意151,270,456股，占参加本次股东大会表决的股东所持表
决权的99.83%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的
0.17%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持表决权的0%；
其中，中小投资者表决情况为：
同意4,876,956股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决权股
份的94.92%；反对261,100股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表
决权股份的5.08%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有表决
权股份的0%。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
本次股东大会经江苏金禾律师事务所律师见证,并出具法律意见书。
结论性意见：公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会议和表决程序、表
决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
法律意见书全文详见2015年8月1日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司
董事会
二○一五年七月三十一日
