证券代码：002546           证券简称：新联电子          公告编号：2015－039




                   南京新联电子股份有限公司
              第三届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于 2015 年 7 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
于 2015 年 7 月 23 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度
报告及其摘要》。

    《2015 年半年度报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2015
年半年度报告摘要》登载于《证券时报》和巨潮资讯网。

    二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为子公司申
请银行授信提供担保的议案》。

    同意公司为控股子公司南京新联电力自动化有限公司（以下简称“新联电
力”）向银行申请额度不超过人民币 500 万元、期限一年的银行授信提供担保。
   该 担 保 事 项 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公
告》




   特此公告。



                                            南京新联电子股份有限公司

                                                   董事会

                                               二○一五年八月三日