新联电子:第三届董事会第十二次会议决议公告2015-08-04
证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2015-039
南京新联电子股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会
议于 2015 年 7 月 31 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知
于 2015 年 7 月 23 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名,实
际参加董事 9 名,会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持,经董事认真审议并通过如下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2015 年半年度
报告及其摘要》。
《2015 年半年度报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015
年半年度报告摘要》登载于《证券时报》和巨潮资讯网。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2015 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于《证券时报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为子公司申
请银行授信提供担保的议案》。
同意公司为控股子公司南京新联电力自动化有限公司(以下简称“新联电
力”)向银行申请额度不超过人民币 500 万元、期限一年的银行授信提供担保。
该 担 保 事 项 详 见 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn/)的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公
告》
特此公告。
南京新联电子股份有限公司
董事会
二○一五年八月三日