新联电子:第三届监事会第十次会议决议公告2015-08-04
证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2015-040
南京新联电子股份有限公司
第三届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议
于2015年7月31日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2015年7月23日以电
话和邮件的方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名,会议的通知、召开以及
参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席路国军先生召集和主持,经与会监事审议并通过了如下决
议:
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2015 年半年度
报告及其摘要》。
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司 2015 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2015 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
监事会对公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审
核,认为该报告如实反映了公司募集资金存放与实际使用情况,公司不存在募集
资金违规使用的情形。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司监事会
二○一五年八月三日