证券代码：002546           证券简称：新联电子         公告编号：2015－043


                     南京新联电子股份有限公司
             关于为子公司申请银行授信提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    根据控股子公司南京新联电力自动化有限公司（以下简称“新联电力”）日常
经营需要，为更好地推动新联电力的发展，南京新联电子股份有限公司（以下简称
“公司”）于2015年7月31日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于
为子公司申请银行授信提供担保的议案》，同意公司为新联电力向银行申请额度不
超过人民币500万元、期限一年的银行授信提供担保。
    根据相关规定，本次担保在公司董事会权限范围，无需提交公司股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、公司名称：南京新联电力自动化有限公司
    2、注册资本：人民币3350万元。
    3、法定代表人：徐文
    4、住所：南京市六合区雄州街道峨嵋路300号479室
    5、经营范围：电力自动化系统及设备、工业自动控制系统及设备、电气设备研
发、设计、销售、安装、技术咨询、技术服务；电子计算机系统集成、软件开发、
研制、技术服务。
    6、主要财务数据：
    截止2014年12月31日，新联电力总资产39,053,731.51元，净资产36,569,939.35
元；2014年度营业收入22,281,852.76元，净利润1,994,773.71元。（以上财务数据
经审计）
    截至2015年6月30日，新联电力总资产41,277,981.36元，净资产39,214,356.60
元，2015年上半年营业收入11,802,876.41元，净利润324,432.62元。（以上财务数
据未经审计）
    7、与公司关系：新联电力现为公司控股子公司，公司持有新联电力55%股权。
    三、担保协议的主要内容
    截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及被担保的子
公司与银行协商确定。
    四、董事会意见
    公司本次为新联电力申请银行授信提供担保，有利于其获得生产经营的资金支
持，满足其生产经营流动资金的需要，有利于新联电力的长远发展。公司对子公司
资金具有较强的控制能力，风险可控。本次担保不会损害公司及股东的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次公司对控股子公司的担保金额为人民币500万元，占公司2014年末经审计净
资产的0.38%。
    截至本公告披露日，除本次对外担保情形外，公司及其子公司全部对外担保情
况如下：公司为子公司南京新联能源技术有限责任公司担保3000万元。公司及其子
公司累计担保金额为3500万元（含本次），占公司2014年末经审计净资产的2.66%。
    公司及其子公司不存在逾期担保或者涉及诉讼的担保、未发生为公司控股子公
司以外的公司提供担保。


    六、备查文件
    公司第三届董事会第十二次会议决议


    特此公告。


                                           南京新联电子股份有限公司董事会
                                              二〇一五年八月三日