证券代码：002546            证券简称：新联电子         公告编号：2016－001




                    南京新联电子股份有限公司
               第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会
议于 2016 年 1 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知
于 2015 年 12 月 31 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名，会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事人数符合法
律、法规及《公司章程》的有关规定。

    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：

    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于非公开发
行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》，并同意将该议案提交公司 2016
年第一次临时股东大会审议。
    《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的公告》登载于《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报
采取填补措施的承诺》，全体董事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系，
均回避对于本议案的表决，同意将该议案直接提交公司 2016 年第一次临时股
东大会审议。

    《董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承
诺》登载于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开南京新
联电子股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董
事会拟定于2016年1月22日（星期五）下午14：30 在公司会议室以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司2016年第一次临时股东大会。
    《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》全文登载于《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。



                                              南京新联电子股份有限公司

                                                     董事会

                                                 二○一六年一月六日