证券代码：002546          证券简称：新联电子          公告编号：2016－012

                   南京新联电子股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议于2016年2月24日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年2月14日以
电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以
及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席路国军先生主持，经监事认真审议并通过如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度监事
会工作报告》，并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
    《2015年度监事会工作报告》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度财务
决算报告》，并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
     三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年年度报
 告及其摘要》，并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为公司董事会编制和审核2015年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会、深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监
事会同意董事会编制的《2015年年度报告及其摘要》，并提交2015年度股东大会
审议。
     四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2015 年度利润
 分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
    监事会认为，董事会制定的2015年度利润分配预案，严格遵循了《公司章程》、
《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》等有关规定，符合公司实际情
况，较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益，符合公司长远发展的需要。
    五、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司2015年度内
部控制自我评价报告》。
    经审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到
有效的执行，《公司2015年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反应了公司
内部控制制度的建设及运行情况。
    六、会议以3票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于2015年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，并同意将该议案提交公司2015年
度股东大会审议。
    监事会对公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行了审核，认
为该报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情
况。募集资金的存放和使用符合相关法律法规及《公司章程》和《募集资金管理
办法》的规定，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。




    特此公告。


                                     南京新联电子股份有限公司监事会
                                         二○一六年二月二十四日