新联电子:第三届董事会第十五次会议决议公告2016-02-25
证券代码:002546 证券简称:新联电子 公告编号:2016-011
南京新联电子股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司第三届董事会第十五次会议于 2016 年 2 月 24
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议通知于 2016 年 2 月 14
日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,公司监
事及高级管理人员列席了会议,会议的通知、召开和表决程序以及参与表决董事
人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡敏先生主持,经董事认真审议并通过如下决议:
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2015 年度董事
会工作报告》,并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
《2015年度董事会工作报告》内容请参考《2015年年度报告》之“第三节、
公司业务概要”及“第四节、管理层讨论与分析”相关部分;《2015年年度报告》
登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司现任独立董事张阳、李云彬、周定华和历任独立董事顾自立分别向董
事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上进
行述职,该报告登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2015 年度总经
理工作报告》。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2015 年度财务
决算报告》,并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告,
公司 2015 年度实现营业收入 77,701.02 万元,比上年增长 33.88%;归属于上市
公司股东的净利润 15,644.34 万元,比上年增长 1.96%。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2015 年年度报
告及其摘要》,并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
《2015 年年度报告》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2015 年年
度报告摘要》登载于《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2015 年度利润
分配预案的议案》,并同意将该议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,按母公司财务报表,2015
年度母公司实现的净利润为 118,318,679.10 元,按照公司章程提取 10%法定盈
余公积 11,831,867,91 元后,扣除 2015 年已对股东现金分红 75,600,000.00
元,加上期初未分配利润 398,724,482.73 元,截至 2015 年 12 月 31 日,母公司
可供分配的利润为 429,611,293.92 元。
基于公司 2015 年度的经营情况及未来的发展前景,在符合利润分配原则,
保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司实际控制人胡敏先生提议公司
2015 年度利润分配预案为:拟以总股本 252,000,000 股为基数,向全体股东每
10 股派送现金红利 3.00 元(含税),合计派发现金红利人民币 75,600,000 元;
同时以资本公积转增股本,每 10 股转增 18 股,共计转增 453,600,000 股,转增
后公司总股本将增加至 705,600,000 股。
该分配预案符合《公司章程》及《公司未来三年(2015-2017 年)股东回报
规划》等相关规定。公司独立董事对该议案发表了同意意见,详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。公司已于 2016 年 1 月 23 日披露了《关于 2015 年度利润分
配预案预披露的公告》,具体内容详见证券时报、巨潮资讯网披露的公告(公告
编号:2016-010)。
同时提请股东大会授权董事会办理因 2015 年度利润分配中实施资本公积金
转增股本方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体内容为:根据股东大
会审议的《2015 年度利润分配预案的议案》的结果,增加注册资本、修改《公
司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《公司 2015 年度
内部控制自我评价报告》。
《2015 年度内部控制自我评价报告》和监事会、独立董事的意见,以及会
计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》登载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《内部控制规则
落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2015 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,并同意将该议案提交公司 2015
年度股东大会审议。
《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于《证券时报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师事务所对本报告发表了意见,详
见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为子公司
申请银行授信提供担保的议案》。
同意公司为子公司南京新联能源技术有限责任公司(以下简称“新联能
源”)向银行申请额度不超过人民币 3000 万元、期限一年的银行授信提供担保。
公司董事褚云先生为新联能源董事长,因此在董事会审议该事项时褚云先生回避
了表决。
《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》登载于《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于召开公司
2015 年度股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董
事会拟定于2016年3月16日(星期三)下午14:30 在公司会议室以现场投票和网
络投票相结合的方式召开公司2015年度股东大会。
《关于召开 2015 年度股东大会的通知》全文登载于《证券时报》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司董事会
二○一六年二月二十四日