证券代码：002546          证券简称：新联电子          公告编号：2016-033

                   南京新联电子股份有限公司
              第三届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议于2016年5月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年4月29日以
电话和邮件的方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，会议的通知、召开以
及参与表决监事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席路国军先生召集和主持，经监事审议并通过了如下决议：
    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集
资金向全资子公司增资的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时
股东大会审议。
    本次对南京新联电能云服务有限公司（以下简称“云服务公司”）增资是基
于募投项目实施主体实际经营需要，有利于推进募集资金投资项目的实施进程、
提高募集资金使用效率，符合募集资金使用计划，符合公司的发展战略和长远规
划，符合公司及全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。同意公司使用募集
资金 80,000 万元向云服务公司增资用于募投项目实施。
    二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公
司使用募集资金投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交
公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
    本次交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，有利于更好地布局线下服
务网点并推进募投项目的实施，有利于充分利用智能用电云平台大数据开展运
维、节能等增值业务，实现平台价值，并调动员工积极性；公司此次募集资金使
用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；该事项履行了必要的
决策程序。同意本次使用募集资金投资暨关联交易事项，并同意将该议案提交公
司股东大会审议。
    三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更部分
募集资金实施主体的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次临时股东
大会审议。
    公司本次变更部分募集资金实施主体，有利于更好地布局线下服务网点并推
进募投项目的实施，有利于充分利用智能用电云平台大数据开展运维、节能等增
值业务，实现平台价值，并调动员工积极性。公司此次对部分募集资金实施主体
变更，未实质改变项目的投向和项目基本建设内容，公司不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情形；该事项履行了必要的决策程序。同意本次变更部
分募集资金实施主体，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司 2016 年第二次
临时股东大会审议。
    公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，使用部分闲置
募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金使用效率，也有利于提高现金管理
收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，相关
审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用不超过 10 亿元的
闲置募集资金进行现金管理，并提交上述预案至股东大会审议。



   特此公告。


                                      南京新联电子股份有限公司监事会

                                          二○一六年五月九日