证券代码：002546            证券简称：新联电子         公告编号：2016－039

                       南京新联电子股份有限公司

                   2016年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况
    1、会议召开时间
    现场会议时间为：2016年5月25日（星期三）下午14:30
    网络投票时间为：2016年5月24日-2016年5月25日，其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月25日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月24日下
午15:00至2016年5月25日下午15:00期间的任意时间。
    2、股权登记日：2016年5月19日
    3、会议召开地点
    现场会议地点：南京市江宁开发区家园中路28号公司会议室
    网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司第三届董事会
    6、会议主持人：董事长胡敏先生
    7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计6人，代
表有表决权的股份总数410,639,700股，占公司有表决权的股份总数的
49.234476%。
    （1）参加现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权的股份
410,639,600股，占公司股份总数的49.234464%。
    （2）参加网络投票的股东及股东代理人共1名，代表有表决权的股份100股，
占公司股份总数的0.000012%。
    （3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共2人，代表有表决权的股
份总数为3,803,900股，占公司股份总数的0.456076%。中小投资者指以下股东以
外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有
上市公司5%以上股份的股东。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。
    三、议案审议和表决结果
    本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，
审议通过了如下决议：
    1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
    表决结果为：同意410,639,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意3,803,900股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    该议案以特别决议审议通过，获得有效表决权股份总数的2/3以上。
    2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》
    表决结果为：同意410,639,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
   其中，中小投资者表决情况为：
   同意3,803,900股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    3、审议通过了《关于全资子公司使用募集资金投资设立控股子公司暨关联
交易的议案》
    表决结果为：同意410,639,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意3,803,900股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    4、审议通过了《关于变更部分募集资金实施主体的议案》
   表决结果为：同意410,639,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意3,803,900股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果为：同意410,639,700股，占参加本次股东大会表决的股东所持有
效表决权股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效
表决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的股东所持有效表决
权股份总数的0%；
    其中，中小投资者表决情况为：
    同意3,803,900股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表决权
股份总数的100%；反对0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效表
决权股份总数的0%；弃权0股，占参加本次股东大会表决的中小投资者所持有效
表决权股份总数的0%。
    四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见

    江苏金禾律师事务所指派律师夏维剑、顾晓春出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和
召开程序、出席会议人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、会议召集人的资格、会
议和表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

    法 律 意 见 书 全 文 详 见 2016 年 5 月 26 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、备查文件
    1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
    2、江苏金禾律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。


                                               南京新联电子股份有限公司
                                                        董事会
                                               二○一六年五月二十五日