证券代码：002546                证券简称：新联电子           公告编号：2016-059

                     南京新联电子股份有限公司
               第三届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2016 年 10 月 26 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通
知于 2016 年 10 月 14 日以电话和邮件相结合的方式发出。会议应参加董事 9 名，
实际参加董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的通知、召开和
表决程序以及参与表决董事人数符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。
    会议由董事长胡敏先生主持，经董事认真审议并通过如下决议：
    一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2016 年第三季
度报告》。
    《2016 年第三季度报告全文》登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2016 年第三季度报告正文》登载于 2016 年 10 月 27 日的《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于子公司日
常关联交易预计的议案》。
    公司独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见，相关意见详见巨潮资讯
网。《关于子公司日常关联交易预计的公告》登载于 2016 年 10 月 27 日的《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    关联董事李照球先生回避该议案表决。


    特此公告。

                                             南京新联电子股份有限公司董事会

                                                 二○一六年十月二十六日