证券代码：02546            证券简称：新联电子        公告编号： 2016-067


                     南京新联电子股份有限公司
                  关于聘任2016年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月6日召开第
三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》，
同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运所”）担任
公司2016年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
    一、聘任审计机构的基本情况
    公司原审计机构天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提
供审计服务，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
    鉴于公司与天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的合约已到期，为进一步增
强审计工作的独立性与客观性，公司拟更换会计师事务所，聘任中天运会计师事
务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，年度审计费用为50万元人民
币，服务期自股东大会审议通过之日起至2016年度审计工作结束。公司已就拟更
换事宜事先通知天衡会计师事务所（特殊普通合伙）。公司对天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）多年来为公司提供的服务工作以及辛勤的劳动表示衷心感谢！
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况如下：
    事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
    统一社会信用代码：91110102089661664J
    会计师事务所编号：11000204
    执行事务合伙人：祝卫
    主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
    经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报
告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年
度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产
评估；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动。）
    合伙期限：2013年12月13日至长期
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，证
书序号：000437。承担过多家上市公司的审计业务，在全国设有多家分所，拥有
优秀的专业服务团队和专业服务水平，能够满足公司年度的审计要求。
    本次聘请中天运所为公司2016年度审计机构的事项尚需提交公司2016年第
三次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事长负责与其签署聘任协议。


    二、相关批准程序及独立意见
    1、公司董事会审计委员会对中天运所进行了业务和资质等信息的审查，同
意将《关于聘任2016年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会
议审议。
    2、公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任2016年度审计
机构的议案》，同意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度
审计机构，聘任期自股东大会审议通过之日起至2016年度审计工作结束。
    本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
    3、公司独立董事对聘任公司2016年度审计机构事项进行了认真审核，并发
表独立意见如下：
    中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项
审计工作的要求。公司此次聘任年度审计机构审议程序符合法律法规和《公司章
程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形。同
意聘任中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，同意将
该议案提交公司董事会审议，并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大
会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                      南京新联电子股份有限公司
                                               董事会
                                       二○一六年十二月六日