新联电子:关于聘任2016年度审计机构的公告2016-12-07
证券代码:02546 证券简称:新联电子 公告编号: 2016-067
南京新联电子股份有限公司
关于聘任2016年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京新联电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年12月6日召开第
三届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》,
同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中天运所”)担任
公司2016年度审计机构,该议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下:
一、聘任审计机构的基本情况
公司原审计机构天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续多年为公司提
供审计服务,在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,
从专业角度维护了公司及股东的合法权益。
鉴于公司与天衡会计师事务所(特殊普通合伙)的合约已到期,为进一步增
强审计工作的独立性与客观性,公司拟更换会计师事务所,聘任中天运会计师事
务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构,年度审计费用为50万元人民
币,服务期自股东大会审议通过之日起至2016年度审计工作结束。公司已就拟更
换事宜事先通知天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。公司对天衡会计师事务所
(特殊普通合伙)多年来为公司提供的服务工作以及辛勤的劳动表示衷心感谢!
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况如下:
事务所名称:中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:91110102089661664J
会计师事务所编号:11000204
执行事务合伙人:祝卫
主要经营场所:北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704
经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报
告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产
评估;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
依批准的内容开展经营活动。)
合伙期限:2013年12月13日至长期
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务许可证,证
书序号:000437。承担过多家上市公司的审计业务,在全国设有多家分所,拥有
优秀的专业服务团队和专业服务水平,能够满足公司年度的审计要求。
本次聘请中天运所为公司2016年度审计机构的事项尚需提交公司2016年第
三次临时股东大会审议,并提请股东大会授权董事长负责与其签署聘任协议。
二、相关批准程序及独立意见
1、公司董事会审计委员会对中天运所进行了业务和资质等信息的审查,同
意将《关于聘任2016年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第二十一次会
议审议。
2、公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任2016年度审计
机构的议案》,同意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度
审计机构,聘任期自股东大会审议通过之日起至2016年度审计工作结束。
本议案尚需提交公司2016年第三次临时股东大会审议。
3、公司独立董事对聘任公司2016年度审计机构事项进行了认真审核,并发
表独立意见如下:
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和相关专项
审计工作的要求。公司此次聘任年度审计机构审议程序符合法律法规和《公司章
程》的相关规定,不存在损害公司和股东利益,特别是中小股东利益的情形。同
意聘任中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,同意将
该议案提交公司董事会审议,并同意将该议案提交公司2016年第三次临时股东大
会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
南京新联电子股份有限公司
董事会
二○一六年十二月六日