证券代码：002546             证券简称：新联电子        公告编号：2016-068

                    南京新联电子股份有限公司

            关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南京新联电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 6 日召开
第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财
的议案》，同意公司及其子公司使用总额不超过 6 亿元的自有闲置资金进行投资
理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长具体办理实施
相关事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。授权期限自股东大会审议通
过之日起两年内有效，具体事宜如下：
    一、投资概述
    （1）投资目的：为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司
正常经营的情况下，利用自有闲置资金投资低风险理财产品，增加公司收益。
    （2）投资额度：用于投资理财的自有闲置资金总额不超过人民币6亿元，在
上述额度内资金可以循环滚动使用。
    （3）投资品种：拟进行安全性高、风险低、期限短的投资理财，包括银行
或其它金融机构发行的低风险短期理财产品，以及固定收益类债券和国债逆回购
等投资品种。
    公司不直接投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，也不投
资银行等金融机构发行的以股票、利率、汇率及其衍生品为主要投资标的的理财
产品。公司拟购买的上述投资理财品种不涉及深圳证券交易所《中小企业板上市
公司规范运作指引》中关于风险投资规定的情形。
    （4）授权期限：自获股东大会审议通过之日起两年之内有效。
    （5）资金来源：自有闲置资金。在保证正常经营所需流动资金的情况下，
预计阶段性闲置资金较多，资金来源合法合规。
    （6）本次投资理财不构成关联交易。
    （7）本次投资理财尚需提交股东大会审议。
    二、投资风险分析及风险控制措施
    1、投资风险
    （1）尽管公司及其子公司拟投资理财的对象属于低风险投资产品，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除投资受到市场波动的影响；
    （2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益不可预期。
    （3）相关工作人员的操作风险。
    2、风险防范措施
    （1）公司将严格按照相关法律法规对投资理财进行决策、管理、检查和监
督，严格控制资金的安全性；
    （2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判
断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
    （3）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，
每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
    （4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
    （5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买及损益情况。
    三、对公司的影响
    1、公司及其子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金
适度进行投资理财，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务
的正常开展。
    2、通过进行适度的低风险短期投资理财，可以提高资金使用效率，能获得
一定的投资效益，对公司业绩将产生积极影响，为公司股东谋取更多的投资回报。
    四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
    1、独立董事意见
      公司目前财务状况稳健，在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基
础上，使用不超过人民币6亿元的自有闲置资金进行投资理财，有利于在控制风
险前提下提高公司及其子公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不
会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及其子公司使用不超过6亿元自有闲
置资金进行投资理财，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
    2、监事会意见
       公司及其子公司拟在保障日常经营运作和项目建设的前提下，运用自有闲置
资金进行低风险投资理财，有利于提高公司及其子公司的资金使用效率和收益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司及
其子公司使用不超过6亿元的自有闲置资金进行投资理财。
       3、保荐机构意见
       公司使用自有闲置资金进行投资理财事项经公司董事会、监事会审议批准，
独立董事亦发表明确同意的独立意见，尚需提交股东大会审议通过后实施，履行
了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司使用自有闲置资金进行投
资理财，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开
展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
       综上所述，安信证券对新联电子使用自有闲置资金进行投资理财的事项无异
议。
       五、备查文件
       1、公司第三届董事会第二十一次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见；
    3、公司第三届监事会第十八次会议决议；
       4、安信证券股份有限公司关于南京新联电子股份有限公司使用自有闲置资
金进行投资理财的核查意见。


       特此公告。


                                    南京新联电子股份有限公司董事会
                                         二〇一六年十二月六日